El concepto y principios de la planificación de la investigación de los delitos. Construcción y organización de verificación de pistas de investigación Elementos de planificación

Arquímedes pensante. (Domenico Fetti, 1620)

Planificación de la investigación-- un proceso complejo de determinar las formas, los métodos de los medios y el tiempo para el logro exitoso de una meta predeterminada.

Plan de investigación-- un complejo de decisiones informativas, tácticas, organizacionales y procedimentales, el resultado (expresión externa) del proceso de planificación, proporcionando el orden, tiempo, métodos, medios y ejecutantes específicos óptimos de investigación, búsqueda operativa, otras acciones y tácticas .

La planificación de la investigación incluye fundamentos organizativos y de gestión.

Siendo el principal método de investigación organizacional y gerencial, la planificación realiza sus funciones en la formación de formas óptimas para lograr los objetivos previstos a través de la distribución racional de las fuerzas disponibles, el tiempo y el uso de recursos adicionales si es necesario. El plan de investigación puede reflejar varios aspectos de las próximas actividades. En este sentido, el plan de investigación puede definirse como un conjunto de decisiones informativas, tácticas, organizativas, gerenciales y procedimentales, resultado (expresión externa) del proceso de planificación, que prevé el procedimiento óptimo, el momento, los métodos, los medios y las condiciones específicas. ejecutores de investigación, búsqueda operativa, otras acciones y trucos tácticos.

Relación entre programación y control de versiones

De gran importancia es la cuestión de la relación entre los procesos de planificación y control de versiones. Si el plan es un modelo de actividades prospectivas en un caso, y la planificación es el proceso de creación de este modelo, entonces las pistas de investigación son suposiciones que deben probarse. La versión investigativa es una descripción hipotética, mientras que el plan de investigación es una directiva, una prescripción obligatoria. Sin embargo, es inaceptable absolutizar la directiva y la rigidez del plan, ya que cuando la situación cambia, el investigador debe responder de inmediato para evitar consecuencias negativas, ajustando el plan en consecuencia. La construcción de versiones y la planificación son etapas de la investigación estrechamente relacionadas, unidas por el proceso de derivación de versiones para comprobar sus consecuencias lógicas, la mayoría de las cuales se incluyen en el plan en forma de "preguntas y circunstancias por aclarar". La versión es la base, el centro lógico de la planificación. Pero estos no son actos de actividad mental de un solo orden; hay diferencias significativas entre ellos. El contenido principal de las versiones es una explicación probabilística de los datos iniciales ya identificados y el establecimiento presuntivo de circunstancias aún desconocidas, mientras que la planificación es la puesta en un sistema claro de acciones futuras del investigador y los órganos que interactúan con él, encaminadas a resolver tareas intermedias y lograr el objetivo final de la investigación.

Principios de planificación

Para ser óptimas, todas las actividades de planificación de la investigación deben seguir los siguientes principios:

1) planificación de la individualidad, es decir, la obligación de tener en cuenta las características de esta causa penal y su reflejo en el contenido del plan de investigación. Este principio está conectado orgánicamente con un enfoque creativo que permite superar con éxito la simplificación, los estereotipos y los clichés. El principio de individualidad no rechaza la conveniencia de utilizar disposiciones generales, formas uniformes y técnicas de planificación universales;

2) puntualidad de la planificación, lo que significa la adopción de decisiones planificadas en el momento óptimo y le permite implementar de manera efectiva las acciones y actividades planificadas;

3) dinamismo de planificación, reflejando la obligación de tener en cuenta el constante desarrollo de las situaciones investigativas. El principio de dinamismo manifiesta la necesidad de buscar y estudiar nueva información, para tener en cuenta inmediatamente todos los cambios, especialmente en situaciones de riesgo y conflicto. Sin embargo, la flexibilidad de la planificación y la necesidad de realizar cambios rápidos en el plan no significan menospreciar el análisis en profundidad de los datos iniciales, un enfoque creativo para la implementación de las acciones inicialmente planificadas, si no contradicen las investigaciones actuales. situación en el caso;

4) especificidad de la planificación lo que asegura la elaboración de planes detallados y claros, la eficacia de su función instrumental. El plan no debe contener elementos declarativos. Las metas y objetivos de la investigación, las formas y medios para su efectiva consecución se formulan de manera específica y concisa para que sean lo más claros y convenientes posibles para su implementación. Al mismo tiempo, los detalles del plan, una característica importante del principio de concreción, deben ser racionales y no convertirse en un montón de bagatelas innecesarias que interfieren con la iniciativa de los ejecutores. Así, por ejemplo, no es necesario reflejar operaciones obvias en el plan, debido a las habilidades, conocimiento profesional del investigador, requisitos morales, etc.;

5) principio de realidad, es decir, la estrecha conexión entre la construcción de versiones y sus bases reales, la posibilidad de su verificación efectiva derivando consecuencias lógicas y comparándolas con la evidencia. La exigencia de realidad consiste también en una consideración cuidadosa y comprensiva de las posibilidades reales que le permitan llevar a cabo con eficacia las acciones previstas en el tiempo maximizando el uso de los recursos a disposición del investigador;

6) planificación sistemática, que involucra la coordinación de todas las acciones y actividades planificadas, incluidas las opciones de respaldo para el comportamiento táctico, su enfoque general en el logro de la meta y las tareas intermedias de la investigación, la consistencia de todas las secciones y puntos del plan.

La literatura forense también menciona principios de planificación tales como integridad, validez del proceso, conformidad de forma y contenido. Pero estos principios de planificación y el plan de investigación no tienen un significado independiente y son elementos estructurales separados de los principios enumerados anteriormente.

Estructura de planificación

Etapas del proceso de planificación

Primera etapa la planificación consiste en determinar los objetivos inmediatos de la investigación y la asignación de una lista de sub-metas. Para ello, las consecuencias lógicas previamente derivadas de las versiones, que son los fines y subobjetivos de la investigación, se dividen en otras más pequeñas y específicas, adquiriendo una forma de preguntas o circunstancias convenientes a los planes y sujetas a verificación directa.

Segunda fase consiste en resaltar problemas y circunstancias generales de versiones, es decir, aquellas consecuencias lógicas que se repiten al derivar de diferentes versiones, y por tanto, para evitar duplicidades, deben separarse en un apartado independiente del plan que se está formando. El contenido de este apartado también incluye la identificación de las denominadas circunstancias de no versión, que, al no ser las consecuencias lógicas de las versiones, son de obligado establecimiento. Por ejemplo, establecer la capacidad de los testigos para percibir adecuadamente diversos fenómenos y hechos, aclarar la edad de los sospechosos o víctimas, determinar la cordura del imputado, exigir características, etc.

Tercera etapa consiste en tener en cuenta todos los medios a disposición del investigador, y compararlos con las tareas definidas en las etapas anteriores. El investigador evalúa los recursos logísticos, informativos, temporales y otros, teniendo en cuenta las posibilidades de su uso. En caso de recursos insuficientes, atrae fuerzas y medios adicionales o plantea la cuestión de transferir parte de los casos bajo su control a otros investigadores, o toma medidas para intensificar las actividades, o se ve obligado a elegir la opción de extender el período de investigación preliminar. .

cuarta etapa consiste en desarrollar opciones (incluidas las opciones de respaldo) para llevar a cabo acciones de procedimiento, de búsqueda operativa y de otro tipo y analizar los posibles resultados. En esta etapa de planificación, el investigador toma la decisión final y toma decisiones. En el desarrollo de estas soluciones, debe utilizar toda la información, experiencia profesional y conocimiento a su alcance para que las acciones y actividades que planee sean más efectivas. Al desarrollar opciones para la próxima actividad, el investigador tiene en cuenta la oposición del sujeto en conflicto y la posibilidad de un resultado negativo en una situación de riesgo táctico y, de acuerdo con el análisis (incluido el reflexivo), toma las decisiones planificadas más efectivas. .

quinta etapa la planificación consiste en determinar, en primer lugar, los plazos de ejecución de las acciones previstas y, en segundo lugar, los ejecutores directos. Es aquí donde el investigador toma la decisión final sobre la estructura organizativa y de gestión de la investigación y la forma de interacción (equipo de investigación, equipo de investigación con la participación de oficiales operativos en su trabajo, participación temporal de investigadores y asistencia de los órganos de indagatoria en la producción de actuaciones judiciales, etc.).

La implementación exitosa de todas las acciones y actividades planificadas depende en gran medida de determinar su secuencia óptima. En este sentido, se da preferencia a las siguientes actividades:

a) cuya implementación extemporánea puede conducir a la pérdida de pruebas, la imposibilidad de identificar a los portadores de información, complicando la identificación de los sospechosos y su detención;

b) general para comprobar todas o varias versiones (episodios);

c) sin cuya implementación la implementación posterior del plan se vuelve difícil o incluso imposible, ya que sirven como base informativa, organizativa, administrativa o táctica para acciones posteriores, incluidas las realizadas por otras personas (asignaciones de investigación, búsqueda, operaciones, tareas de revisión y verificación, etc.) .P.);

d) las que se caractericen por la mayor intensidad y duración de la mano de obra (construcción, peritaciones contables, auditorías documentales, investigaciones biológicas forenses, etc.), para que el investigador pueda realizar simultáneamente otras actuaciones.

Sexta etapa consiste en combinar planes separados desarrollados para cada versión (episodio), así como planes para llevar a cabo eventos de la versión general (episodio general) en un solo plan de investigación para el caso. La planificación en la etapa final en una situación en la que los principales aspectos del proceso de prueba ya han sido implementados se simplifica, ya que la investigación adquiere un carácter no versional y se realiza en una sola dirección. El contenido principal de la planificación en esta etapa es la formación de decisiones organizativas y de gestión sobre la distribución de tiempo y fondos, el establecimiento del procedimiento óptimo para llevar a cabo acciones procesales estrictamente obligatorias. Un punto importante en términos de la investigación es el establecimiento de una secuencia racional en la realización de las acciones previstas por la ley procesal.

tipos de planificacion

El proceso de planificación de una investigación, que es uniforme en sus principios, objetivos y métodos, dependiendo de la naturaleza de las tareas organizativas, administrativas y tácticas, puede tener cinco niveles principales, que pueden considerarse como tipos de planificación:

a) elaboración de planes para una acción de investigación separada (interrogatorio, experimento de investigación, búsqueda, etc.);

b) planificar una combinación táctica;

c) formación de un plan táctico de operaciones (detención de ladrones in fraganti, identificación de los muertos, identificación de las conexiones del sospechoso, etc.);

d) planificación en una etapa separada (inicial, posterior, final) de la investigación;

e) planificar todo el proceso de investigación en un caso penal. Cabe señalar que este tipo (nivel) de planificación es óptimo, por regla general, en situaciones simples y no problemáticas, cuando ya al comienzo de la investigación, el investigador con un grado suficiente de probabilidad prevé el curso posterior de la investigación. investigación.

Planificación de una operación táctica

técnica de planificación

1. Plan básico de investigación

El plan principal de investigación se aplica en los casos más complejos, en casos de delitos sin resolver.

El plan principal de investigación consta de 2 secciones:

a) circunstancias de no versión y versión general

b) plan de verificación de versiones (puede haber varias secciones de este tipo, según la cantidad de versiones)

2. Planes - "ajedrez" (hojas de ajedrez)

Esta es una forma adicional de planificación: complementa el plan principal de la investigación, lo ilustra.

Los investigadores utilizan dichos planes para acumular información dispar.

Por ejemplo: horizontalmente - los nombres de los sospechosos, verticalmente - episodios de actividad delictiva u horizontalmente - los nombres de los sospechosos, verticalmente - una lista de circunstancias que deben establecerse

3. Esquemas (en varias versiones)

Se utilizan, por ejemplo, cuando es necesario investigar a una persona, establecer conexiones entre una persona u organización

4. Cuentas personales

Compilado para cada acusado. En forma de tarjetas o archivos informáticos.

versión forense- esta es una suposición basada en datos fácticos sobre la naturaleza o las circunstancias individuales de un evento que tiene signos de un delito, aceptado para verificación por un investigador u otra persona autorizada al decidir si iniciar un caso penal, investigar o juzgar un caso. Desde el punto de vista de la lógica, una versión es una especie de hipótesis, que es una forma de pensamiento, con la ayuda de la cual se lleva a cabo la transición del conocimiento probable al confiable.

Las versiones difieren en el volumen (general y privado), en el tema de la nominación (investigativo, operativo de búsqueda, pericial, judicial), en el grado de especificidad (típico y específico).

La versión general es una explicación hipotética de un evento que tiene signos de un crimen, en general (lo que sucedió: asesinato, suicidio, accidente). Privado: esta es una explicación hipotética de partes individuales, elementos de este evento (motivo, método de comisión, tiempo, lugar, identidad del delincuente, etc.).

Las versiones de investigación son presentadas y verificadas por el investigador para aclarar la esencia del evento y todas sus circunstancias, es decir. pueden ser públicos o privados. Las versiones de búsqueda operativa son presentadas por un oficial operativo que, en nombre del investigador, verifica ciertas circunstancias en un caso penal que está siendo procesado por el investigador. Las versiones de búsqueda operativa solo pueden ser privadas.

Una versión pericial es la suposición de un experto aceptada por él para su verificación durante la producción de un estudio pericial. Solo puede ser privado. Finalmente, la versión judicial es la suposición del tribunal, aceptada por éste para verificación al considerar el caso. El tribunal recibe un caso en el que solo se formula una versión, la que quedó como resultado de la investigación, luego de que desaparecieron todas las demás versiones que se verificaron en el caso. Esta es la llamada "versión de acusación" formulada en la acusación. El tribunal está obligado a verificar cuidadosamente esta versión, presentando una contraversión (general), y para cada una de las versiones privadas, las contraversiones privadas correspondientes ("no hubo un robo, sino otro crimen"; "fue no el imputado N. que cometió el delito, sino otra persona”). En la práctica, esto significa que cada prueba presentada ante el tribunal está sujeta a un escrutinio cuidadoso. Si surgen nuevas versiones en la corte que no han sido verificadas previamente y solo pueden verificarse mediante un proceso de investigación, el caso se devuelve para una mayor investigación.

A diferencia de las versiones puntuales que se plantean sobre la base del estudio de los materiales del caso investigado, también pueden existir las denominadas versiones típicas o típicas (“versiones por llamada telefónica”). Esta es la explicación más general y típica de un evento, cuando todavía hay muy poca información específica sobre él, esta información es contradictoria, no del todo confiable. Las versiones típicas se presentan no solo sobre la base de la información disponible, sino también sobre la base de la experiencia del investigador, las recomendaciones forenses, la práctica investigativa generalizada, la experiencia cotidiana simple, etc. Estas versiones son de gran importancia práctica porque, en primer lugar, ayudan a organizar el trabajo en el caso en el primer momento, el más crucial de la investigación y, en segundo lugar, permiten verificar con mayor determinación las circunstancias individuales del crimen. .

Hay tres principios fundamentales de planificación:

Concreción. El principio de especificidad significa que el plan debe enumerar todas las cuestiones que deben aclararse para probar una versión u otra; todas las actuaciones de investigación, allanamiento y demás actividades a realizar; el momento de su ejecución y los ejecutantes están claramente indicados. El plan debe indicar qué testigo en particular debe ser interrogado, cuál de los sospechosos debe ser registrado, cuándo y quién llevará a cabo estas acciones de investigación;

Individualidad. El principio de individualidad supone la inadmisibilidad de un modelo, la obligación de elaborar un plan específico para un caso concreto, teniendo en cuenta todas sus características. Es imposible desarrollar un plan de muestra único que sea adecuado para la investigación de todos los casos penales como modelo. Al mismo tiempo, el uso de planes (programas) de investigación estándar para casos de ciertas categorías en presencia de situaciones de investigación similares se justifica plenamente. Como es sabido, en la metodología forense se han desarrollado programas de actuación estándar para las situaciones más características que se desarrollan durante la investigación de diversos tipos de delitos. Por ejemplo, en casos de fraude, si el sospechoso es detenido en la escena o inmediatamente después del fraude, se recomienda que se realice un registro corporal del sospechoso; su interrogatorio; interrogatorio de la víctima; búsqueda en el lugar de residencia del defraudador; inspección de los objetos que le fueron confiscados, así como de los objetos recibidos de él por la víctima, etc. Estas acciones de investigación deben planificarse para casi todos los casos de fraude específicos, si la situación existe. Por supuesto, cualquier plan construido sobre la base de un programa estándar todavía está lleno de contenido específico, según las características del caso que se investiga;

Dinamismo (continuidad). El principio de dinamismo significa que el proceso de planificación no es un acto de una sola vez; el plan elaborado no es definitivo, se complementa y cambia constantemente, y la posibilidad y necesidad de su cambio y adición está implícita de antemano. Así, como resultado de la consulta de una de las versiones, puede desaparecer otra versión o, por el contrario, aparecer una nueva versión que no se ha planteado antes; el descubrimiento durante un registro en el lugar de residencia de un arma sospechosa delictiva puede hacer innecesario un registro previamente planificado en el lugar de otro sospechoso, etc. La necesidad de un ajuste constante es una de las diferencias fundamentales entre los planes de investigación y la mayoría de los demás planes.

Además del plan general de investigación del caso, se elaboran planes para las actuaciones investigativas más complejas y responsables.

Elementos de planificación. Características de la planificación al iniciar un caso penal basado en materiales oficiales y datos de búsqueda operativa

Si intenta desglosar las actividades del investigador en la planificación de la investigación, una serie de elementos son claramente visibles en ella. Estos elementos incluyen:

• examen de las pruebas disponibles;
• versiones de lanzamiento;
• determinación de la gama de acciones de investigación y medidas organizativas que se llevarán a cabo, el momento y la secuencia de su conducta, así como los ejecutantes;
• ajuste del plan durante la investigación.

El estudio de los datos fácticos disponibles comienza por parte del investigador desde el momento en que se recibe un mensaje sobre un hecho que tiene indicios de delito, y continúa a medida que se dispone de nueva información durante todo el período de la investigación. Además de las pruebas, también se estudian y evalúan otros datos fácticos relacionados con el delito que se investiga, incluidos los obtenidos de fuentes de búsqueda operativa. En base a esto, se presentan versiones, se determinan las acciones de investigación y las medidas organizativas a llevar a cabo, las tácticas para su implementación, el tiempo, etc. - en otras palabras, se implementan todos los demás elementos de planificación.

El plan se ajusta en cualquier momento según sea necesario. Por lo general, al realizar cambios parciales en un plan escrito, no es necesario volver a escribirlo en su totalidad: debe recordarse que el plan es un documento de trabajo en el que ciertas modificaciones son bastante aceptables.

El plan de investigación no se adjunta a la causa penal: se suele mantener en los procedimientos de supervisión o por separado. En ningún caso debe destruir las versiones originales de los planes revisados: analizándolos, si es necesario, puede identificar errores y oportunidades no aprovechadas que han complicado la investigación, y trazar caminos para su finalización exitosa.

Como ya se señaló, al comienzo de la investigación, la planificación del trabajo en el caso se lleva a cabo sobre la base de pistas típicas. En esta etapa, por lo general, simplemente no hay tiempo para redactar un plan por escrito, y el investigador aún no tiene el material real para su preparación. Sobre la base de versiones típicas, el investigador esboza mentalmente un programa de su trabajo y lleva a cabo acciones de investigación iniciales y otras medidas necesarias. Después de que se lleva a cabo el complejo de acciones urgentes, el investigador comprende el material recopilado y elabora un plan detallado de investigación.

Este es el esquema para planificar una investigación cuando se inician causas penales con base en materiales oficiales -cuando se conocen hechos que tienen indicios de un delito a partir de declaraciones y mensajes de ciudadanos, cartas de funcionarios, informes de prensa y de otras fuentes ajenas a la operativa- actividades de búsqueda de los órganos de asuntos internos.

Se observa un panorama diferente cuando se inician casos basados ​​en datos de búsqueda operativa. En tales casos, el investigador, como regla, desde el principio comprende claramente no solo las circunstancias del crimen cometido, sino también el círculo de personas sospechosas, la cantidad de evidencia que se puede obtener al comienzo de la investigación, etc. . No hay necesidad de versiones típicas en tales casos; en función de los datos disponibles, el investigador puede crear versiones generales y específicas y desarrollar un plan de investigación detallado. Por lo tanto, si se inicia un caso sobre la base de los materiales de búsqueda operativa disponibles, el investigador generalmente planea trabajar en este caso incluso antes de su inicio, tan pronto como se tome la decisión final de que se iniciará el caso. La disponibilidad de la información necesaria permite elaborar con anticipación un plan de implementación de los materiales de búsqueda operativa disponibles, que será también un plan de acciones iniciales de investigación. En este caso, el investigador puede elegir el momento tácticamente más conveniente para iniciar un caso penal.

En la elaboración del plan, si el caso se inicia sobre la base de materiales de búsqueda operativa, el oficial operativo toma la parte más activa.

Formas de planos y documentación de apoyo (técnica de planificación)

Los planes de investigación criminal pueden elaborarse de diversas formas. La forma más común es por versión. Al mismo tiempo, las versiones investigativas se reflejan en el plan; acciones de investigación y otras medidas para verificar cada una de las versiones previstas; plazos para la ejecución de cada acción de investigación u otra medida; artistas intérpretes o ejecutantes A veces, también se introduce una columna especial para notas de rendimiento u otras notas.

Al comienzo del plan (inmediatamente debajo del encabezamiento), también es recomendable indicar las fechas de calendario para las decisiones procesales más importantes del caso (fechas de inicio del proceso, detención de los sospechosos o acusados, presentación de cargos, terminación la investigación).

La forma del plan, que se basa en versiones, puede ser diferente.

Cuando se investigan casos de varios episodios, la forma del plan se vuelve algo más complicada. En tales casos, el plan indica primero las versiones generales y luego se construye sobre episodios individuales del crimen que se investiga.

Otro tipo de plan es para personas (sospechosas o acusadas). Estructuralmente, dicho plan es similar al anterior, pero en la primera columna, en lugar del contenido de los episodios, se indican los nombres de los sospechosos o acusados.

El plan de una acción de investigación separada refleja:

• el objeto de la acción investigativa; preguntas por aclarar;
• la hora exacta del evento;
• ubicación;
• el círculo de personas que asistirán al investigador en la realización de la acción investigativa; distribución de responsabilidades entre ellos;
• medios técnicos que se utilizarán durante la acción investigativa para registrar su avance y resultados (maleta investigativa, grabadora, cámara de video);
• tácticas para llevar a cabo una acción de investigación;
• tácticas para arreglarlo;
• medidas de búsqueda operativa no clasificadas necesarias para llevar a cabo con éxito esta acción de investigación.

La forma del plan de una acción de investigación separada no es de particular importancia; a menudo, los planes hábilmente elaborados y cuidadosamente pensados ​​son solo listas de tácticas que se supone que deben aplicarse en una secuencia determinada cuando se lleva a cabo una acción de investigación determinada.

Cuando se investigan delitos complejos de varios episodios, además de los planes, como complemento a ellos, a menudo se utiliza documentación auxiliar: esquemas de conexiones criminales de sospechosos o acusados; fichas (fichas) de cada imputado (las denominadas "cuentas personales"); tarjetas de testigos, etc.

Las "cuentas personales" del acusado suelen indicar:

• redacción de la acusación;
• pruebas que sustenten la acusación (indicando los folios de la causa);
• argumentos del demandado en su defensa;
• resultados de la verificación de las declaraciones de los imputados;
• datos que caracterizan la personalidad del acusado;
• preguntas por aclarar;
• notas sobre las fechas de la elección de una medida de restricción en relación con esta persona, la presentación de cargos, etc.

Estos datos, recopilados en un solo lugar y de forma fácilmente visible, ayudan a organizar adecuadamente la investigación, decidir sobre su integridad y facilitar la redacción de una acusación.

Otra forma de documentación de respaldo utilizada en la investigación de casos grupales es el llamado “tablero de ajedrez”. Los nombres de los sospechosos o acusados ​​se indican verticalmente, y los episodios de su actividad delictiva se indican horizontalmente. En las celdas formadas por la intersección de rayas horizontales y verticales (gráfico), es posible, en particular, mostrar si una persona determinada participó en uno u otro episodio de la actividad delictiva del grupo, qué evidencia de su culpabilidad el investigador tiene, etc

La planificación es un proceso mental complejo, cuya esencia es determinar la dirección y el propósito del estudio de las formas y medios de su solución en el marco de la ley. Este no-método de investigación es a veces visto como incapaz de servir como medio para establecer la verdad. La planificación no significa que la implementación de estas actividades sea solo una condición previa, a veces necesaria, para lograr la meta. Y al mismo tiempo la planificación - un método, pero no una investigación y organización de una investigación. En este sentido, deberíamos hablar de ella como una investigación organizada.

La función de planificación de la organización es establecer la tarea, determinar las formas y formas de resolverla, la secuencia de acciones requeridas, el despliegue de fuerzas y medios disponibles, etc. Y todos estos son elementos de la organización de la investigación. La actividad mental tiene como objetivo crear el modelo mental del inspector de todo el acto de investigación, que es la expresión material de su plan escrito.

Como se señaló, la base lógica para dicha planificación es el investigador principal. Pero de ello no se sigue que la versión sea la única base para la planificación.

Naturalmente, la planificación de acciones de investigación necesita verificar la versión, es una parte central del plan. Pero, además de esto, el plan incluye estudios y otros casos: Medidas de archivo para asegurar la reparación del reconocimiento del daño a las víctimas del delito, etc., así como medidas organizativas y técnicas.

Además de la lógica, existen fundamentos procedimentales y tácticos para planificar una investigación. La base procesal es la norma de la ley sobre el traslado forzoso durante un período determinado, la base táctica es la idea que conduce al investigador, determinando el tiempo y orden de sus actuaciones, prioridad de registro de versiones, formas de relaciones con el oficial de operaciones y otras personas conocedoras

Hay objetivos, principios, condiciones, contenido (elementos), etapas y formas de planificación de la investigación.

Los objetivos de la planificación son determinar la ruta y el contenido de las actividades del investigador en todas las etapas, asegurando su compromiso, integridad, objetividad, integridad y rapidez, ahorro de tiempo, esfuerzo y recursos, uso eficiente de herramientas y métodos de trabajo con evidencia. Por supuesto, todo el proceso de planificación está imbuido de la idea del estricto cumplimiento de la ley. Es fácil ver que el propósito de los principios de planificación está sujeto a los requisitos de la investigación preliminar.

Los principios de planificación son estos supuestos que subyacen a este proceso. Estos principios sirven a la individualidad, al dinamismo ya la planificación de la realidad.

La Individualidad Planeadora significa la adopción de propiedades específicas de la investigación de los delitos, la improcedencia de la plantilla. El uso de la metodología de análisis incluye cualquier grado de generalidad de su adecuación, adecuación a un caso particular, que deberá expresarse en el sistema de planificación individual de la investigación.

La planificación dinámica es su movilidad, la flexibilidad necesaria para ajustar la investigación a lo largo de todo el proceso de investigación. El plan no puede ser esquema congelado, de una vez por todas elaborado al inicio de la investigación.

La realidad de la planificación es una de las cualidades necesarias e importantes de este proceso. Esto se traduce en una oportunidad real no solo de llevar a cabo lo planificado, sino de hacerlo en el tiempo estipulado y con los recursos provistos. Realidad significa planificación al mismo tiempo y sus acciones, que representan las condiciones de la realidad.

Condiciones Planificación - conjunto de circunstancias, factores, conocimientos y habilidades que hacen posible la planificación. Estas condiciones:

• 1) si el original es al menos la información mínima;
• 2) evaluación de la situación actual en el momento de planificar la investigación de la situación y predecir sus cambios futuros relacionados con la ejecución de las actividades planificadas. Tal evaluación incluye determinar el grado de riesgo táctico (inminente o permitido);
• 3) Consideración de posibilidades reales, medios y métodos para alcanzar las metas previstas. Si el investigador exagera las capacidades de estas fuerzas y medios, el plan puede no ser factible, si se subestiman las opciones, será innecesario en cuanto a las acciones a tomar para compensar, complementar el estrechamiento para comprender las capacidades de estos fuerzas y medios y causar un retraso injustificado en la investigación, despilfarro innecesario de fuerzas y medios.

El contenido (ítems) de la planificación son:

• * análisis de la información inicial;
• * ampliación de la versión y definición de los objetivos de la investigación;
• * identificar formas y medios para las tareas;
• * Elaboración de un plan escrito y otros documentos para la planificación de la investigación;
• * Supervisar la ejecución y actualización del plan de investigación.

La combinación de estos elementos constituye el contenido de la fase de planificación. Cada paso posterior debe detallar los elementos anteriores. Dado que la planificación del tiempo cubre todo el proceso de prueba, estos elementos pueden repetirse: se nomina una nueva versión, se necesitan otras acciones de investigación, nueva información que requiere análisis, etc. Los pasos se caracterizan por no planificar una sola operación y focalizar todas las acciones. Bajo este punto de vista, las etapas de la planificación corresponden a los pasos de la investigación, cuya existencia, a su vez, está provocada por la diferencia en las tareas que resuelve el investigador en cada una de estas etapas.

Como saben, el proceso de investigación, por regla general, se divide en tres etapas: inicial, posterior y final. Se diferencian en la gama de tareas, formas de organización de su solución, que son responsables de la composición cuantitativa y cualitativa de las decisiones relacionadas con la energía y los recursos. Estas diferencias dictan los detalles de cada etapa de planificación como un principio organizador en las actividades del investigador. Por eso es recomendable distinguir la planificación y los mismos pasos que en la investigación de dos o tres -dependiendo de cómo se entienda el contenido de cada etapa (etapas inicial, posterior o inicial, posterior y final).

La planificación en la etapa inicial de la investigación, por regla general, se caracteriza por la incertidumbre de la información. La escasez de datos iniciales a menudo hace que el investigador se contente al comienzo de esta etapa con solo versiones típicas. Aquí hay otra acción de investigación analítica típica, que por naturaleza es necesaria para que pueda expandir la base de evidencia para pasar a la siguiente etapa de planificación e investigación. Se trata de un reconocimiento del lugar, interrogatorio de testigos y otros testigos, registros de sospechosos, etc. A la vanguardia está la definición de las tareas de estas acciones de investigación, la secuencia de su implementación, membresía y organización de su producción.

Definir las tareas de la investigación preliminar implica aclarar las cuestiones que serán resueltas por ellas, las pruebas que de ellas se pueden obtener. Además, deberá indicar cuándo y dónde debe programarse la actuación, cuáles deberán ser las condiciones de sus integrantes, los medios técnicos (incluidos los elementos de sujeción) necesarios.

Las limitaciones de los datos de entrada alientan al investigador a confiar principalmente en la planificación de la experiencia personal y los datos forenses. Una ayuda conocida puede haber desarrollado algoritmos para las acciones del investigador en la etapa inicial, sin embargo, debemos recordar que las recomendaciones y métodos particulares de examen médico forense del tipo de delito correspondiente, y los algoritmos (programas) de acciones debe adaptarse a las condiciones y circunstancias de un caso particular, lo que a su vez puede resultar difícil por la falta de información de entrada.

Con base en los objetivos generales en la etapa inicial de la investigación, podemos determinar la secuencia aproximada de acciones investigativas reflejadas en el plan:

1. Acciones para asegurar la máxima recopilación de pruebas, en particular en bienes inmuebles susceptibles de cambio por efectos de factores naturales o manipulación negligente por parte de personas extranjeras y la posible destrucción de sus accionistas. Esto es principalmente una inspección del sitio.

Entre las acciones inmediatas con un fin similar, pero en cuanto a la información verbal, se cuestionan víctimas y testigos, que por diversas razones luego serán imposibles (interrogatorio de moribundos que se desplazan a otra zona por un asunto urgente, etc.).

• 2. Actuaciones que requieran mucho tiempo y dilación, que puedan retrasar la investigación. Tales, por ejemplo, son algunos tipos de exámenes forenses (ingeniería judicial, económica, judicial y civil, etc.). La decisión de realizar debe tomarse sin demora, tan pronto como en las condiciones estipuladas por su producción.
• 3. Acciones, plazos, que estén regulados por la legislación procesal, o las que aseguren el curso normal de la investigación (selección de medidas cautelares, embargo de bienes, decomiso (decomiso) de documentos, etc.).
• 4. Acciones que han probado múltiples versiones.

La planificación de acciones es la etapa inicial de la investigación, es necesario considerar el tema de su coordinación con las actividades de búsqueda operativa, tal como se implementan en esta etapa. Desde el punto de vista de la investigación, pueden manifestarse en la forma de trabajo de los órganos de investigación: en la búsqueda de personas, objetos y documentos y armas del delito, etc. La investigación y las medidas investigativas deben coordinarse en tiempo y forma. objetivo.

Las características conocidas son la planificación de la etapa inicial de la investigación, cuando un caso penal es iniciado por el cuerpo operativo de investigación de datos. En este caso, el plan de investigación de acción original realmente implementa la información operativa sobre el plan. Además de resolver problemas comunes para esta etapa, debe brindar una solución, en lugar de revelar la fuente de inteligencia, lo cual se logra mediante tácticas apropiadas durante (especialmente) actividades de investigación como interrogatorios y registros.

En el entorno actual, es posible que deba abordar inicialmente otra tarea importante: garantizar la seguridad de las víctimas y los testigos de delitos. Esta tarea es de naturaleza organizativa y debe incluirse en particular desde el punto de vista de la investigación.

La planificación para una etapa posterior de la investigación también se debe a la tarea general de esta etapa: el proceso de desarrollo de la evidencia. En esta etapa, las acciones del investigador están dirigidas no solo a la recolección de pruebas, sino también a una evaluación y sistematización profundas. La información obtenida le permite evaluar la versión extendida, reemplazarlos por nuevos o hacer los ajustes necesarios. Está previsto producir todos los exámenes necesarios, entrevistas adicionales, exámenes, a veces solicitudes repetidas.

En esta etapa, la planificación afecta significativamente la posición del sospechoso y el acusado, su consejo. Negando la culpabilidad y el perjurio de la investigación desde el punto de vista que exige una decisión para verificar la supuesta coartada que sostienen los enfrentamientos, se repite un detallado cuestionamiento de la actuación para decidir la procedencia, a juicio del investigador, de la demanda de estas personas.

El plan prevé esta etapa y las acciones del investigador para buscar la fuga del sospechoso o acusado (para tomar las decisiones adecuadas sobre la lista de buscados, etc.).

Este principio de planificación como uno dinámico es especialmente evidente en esta etapa. Habitualmente, una constante actualización del plan asociada a la recepción de nueva información, nueva ampliación o cambios de obsoletos por diversos motivos imprevistos (imposibilidad de realizar una u otra de las actividades previstas, escasa experiencia productiva, etc.).

Planificación de la etapa final de la investigación. La transición a esta etapa es el propósito de la investigación: se establece la verdad del caso, se aclara completamente la culpabilidad o inocencia del sujeto, o el negocio está sujeto a terminación (se suspenden los procedimientos).

En esta etapa está previsto:

• * las acciones del acusado y su abogado han completado la producción de materiales de investigación;
• * acciones relacionadas con la satisfacción de la declaración del acusado y los movimientos de su defensor;
• * acciones prescritas por el fiscal supervisor o jefe de la unidad de investigación;
• * acciones adicionales tomadas por iniciativa del investigador al evaluar las pruebas recopiladas antes de redactar la acusación.

Y planee trabajar en la redacción de la acusación, preparando todos los archivos adjuntos, dejando el caso en forma adecuada antes de enviarlo a la corte.

Si el caso es devuelto por el tribunal para una mayor investigación, esta fase del plan incluye las acciones ordenadas por el tribunal, así como aquellas cuyos productos el investigador considere necesarios.

Características de la planificación para el método de investigación de brigada. Aquí en primer plano está la tarea de organizar el trabajo del equipo (equipo de investigación). Debe haber dos tipos de planes: general - de todo el equipo en su conjunto y planes individuales de los equipos participantes (grupos).

En términos generales, son los gerentes del equipo (grupo), en el agregado suelen indicar los objetivos de los actores individuales - según versiones, o episodios de hechos o personas involucradas en el caso. En planes separados, de acuerdo con la asignación del caso contiene actividades específicas previstas para abordar el conjunto antes de la tarea.

Cuando se trabaja en este caso (grupo), un gran equipo de investigación para coordinar las acciones de los miembros del grupo, el intercambio operativo de la organización de los datos obtenidos se puede configurar como una especie de sede del grupo, que está programada para trabajar de acuerdo con una separada plan, acordado con el general.

La planificación es una investigación: esta es la expresión externa que recibe el inspector de planificación de actividades mentales. Suele hablar de planes mentales y verbales (gráficos) para explorar.

Eso sí, con cierta exageración admitir que se trata de una forma mental: en la práctica, cuando se investigan los casos más sencillos, a veces van sin un plan escrito, si los entendemos como un documento oficial. Pero siempre es necesario que los comentarios escritos programáticos dejen forma arbitraria, y solo en una medida limitada, pero realicen las funciones de un plan escrito. Esta puede ser una lista de acciones investigativas planificadas, una lista de posibles testigos que serán interrogados, una lista de objetos que serán revisados, etc. Todos estos documentos en la forma restaurada expresan el programa de acción del investigador y, por lo tanto, sirven como un plan escrito. En los casos en que la divulgación de un investigador de delitos requiere la interacción con los servicios operativos y otras agencias de aplicación de la ley, con expertos, los medios de comunicación y otros, sin un plan de investigación por escrito (en cualquier forma o un componente) es casi imposible de hacer.

Si varios investigadores trabajan en el caso, se agrega la columna "Ejecutor"; si es necesario proporcionar métodos tácticos para realizar una acción de investigación o una combinación táctica, se proporciona la columna "Notas sobre las tácticas de realización".

Además del plan de investigación (general e individual), se podrá elaborar documentación de respaldo, cuyo objeto sea facilitar el seguimiento de los procesos o la sistematización de las pruebas recabadas. Estos son esquemas de circulación de bienes y documentos de una empresa, organización, esquemas de relaciones de las personas involucradas en el caso, etc. También se recopilan los llamados “esquemas damero”, en los que se sistematizan las pruebas de culpabilidad de determinadas personas según episodios delictivos. En tales esquemas, los episodios de actividad delictiva se indican verticalmente y sus participantes se indican horizontalmente; en la intersección de estas columnas se indica la participación o no participación en el episodio de esta persona. La prueba de culpabilidad se puede sistematizar en fichas separadas para cada imputado o de otra forma.

Si hay varios casos penales en producción, se recomienda elaborar un plan de calendario para trabajar en estos casos, es más conveniente hacer uno semanal. Al mismo tiempo, es mejor dejar en blanco uno o dos días a la semana, en función de la necesidad de realizar acciones de investigación no previstas o acciones sobre casos penales recién recibidos.

El comienzo del proceso La construcción de versiones suele ser el análisis y síntesis de los datos de que dispone el investigador sobre el caso, como resultado de lo cual se produce un cierto ordenamiento de la información disponible, la situación investigativa actual. Estas acciones se logran identificando conexiones y relaciones lógicas entre circunstancias conocidas. Al mismo tiempo, en esta etapa, queda claro que a partir de los datos disponibles es obvio, que es presumiblemente desconocido, poco claro, etc.

Segunda fase Comprende la apelación del investigador, perito forense al conocimiento profesional, a su experiencia investigativa y de vida en el sentido amplio de la palabra, que es necesario para explicar ciertas cuestiones en relación con la construcción de versiones. La implementación de su conocimiento, experiencia, información generalizada, de referencia y otra información en el análisis de los datos fácticos disponibles es la tercera etapa en la construcción de versiones investigativas y de otro tipo. Esta es una de las etapas importantes del proceso analizado. La misma formulación de versiones investigativas como resultado del proceso de pensamiento anterior es la cuarta etapa de su construcción.

Concluye el proceso de construcción versiones, su concreción (al servicio de la verificación de la mejor versión) al derivar conclusiones-consecuencias de ellas. Esta operación mental se lleva a cabo con la ayuda de la deducción y la analogía. La versión en este caso se considera como una disposición general, de la cual se deducen conclusiones en forma de conclusión. Estas conclusiones de la investigación pueden ser particulares y relativamente generales.

La importancia para la investigación de tal especificación de versiones depende en gran medida del cumplimiento de una serie de requisitos para las consecuencias inferenciales, que son las siguientes: las consecuencias deben ser necesarias, reales y reflejar la esencia de cada versión de la manera más completa posible; debe haber una cierta conexión lógica entre las consecuencias de una versión.

Al mismo tiempo, es necesario rastrear la probabilidad de otras conclusiones de un posible curso atípico de un evento delictivo.

La verificación de versiones, a diferencia del proceso de construcción de las mismas, comienza con las actividades prácticas de las personas que presentan las versiones. La verificación de versiones consiste en la recolección deliberada de pruebas y otra información de importancia forense en el orden procesal prescrito por la ley.

El proceso de verificación de la versión debe cumplir una serie de requisitos: en primer lugar, todas las versiones presentadas deben verificarse hasta el final; en segundo lugar, todas las versiones deben verificarse simultáneamente o en paralelo. Durante la verificación, una de las versiones investigativas, construida sobre el mismo hecho, debe ser plenamente confirmada, y las demás deben desaparecer.

§ 3.1.7 Concepto y significado de la planificación de la investigación, sus elementos

Los principios de la planificación de la investigación son los requisitos desarrollados en la ciencia forense para la planificación de una investigación, cuya observancia asegura su eficacia.

Hay tres principios fundamentales de planificación:

o Especificidad. El principio de especificidad significa que el plan debe enumerar todas las cuestiones que deben aclararse para probar una versión u otra; todas las actuaciones de investigación, allanamiento y demás actividades a realizar; se indican con precisión las fechas de su ejecución y sus ejecutantes.

o Individualidad. El principio de individualidad supone la obligación de elaborar un plan específico para un caso concreto, teniendo en cuenta todas sus características, la improcedencia de un modelo

ü Dinamismo (continuidad). El principio de dinamismo significa que el proceso de planificación no es un acto de una sola vez; el plan elaborado no es definitivo, se complementa y cambia constantemente, y la posibilidad y necesidad de su cambio y adición está implícita de antemano.

La planificación se lleva a cabo en la siguiente secuencia:

ü planificación de acciones investigativas iniciales;

ü planificar acciones de investigación posteriores;

planificar la etapa final de la investigación.

Elementos básicos de la planificación. las investigaciones en un caso penal específico son: el estudio de las pruebas disponibles; versiones de lanzamiento; determinación de la gama de acciones de investigación y medidas organizativas que se llevarán a cabo, el momento y la secuencia de su conducta, así como los ejecutantes; ajuste del plan durante la investigación.

La planificación se puede dividir en tipos., siendo los principales:

ü planificar el trabajo del investigador en varios casos que están en su producción;

ü Planificación de una investigación en un caso penal separado;

ü planificar la producción de una determinada acción investigativa.

La investigación de delitos requiere una alta organización del trabajo de investigación, en cuya implementación la planificación de la investigación es de gran importancia. La necesidad de la planificación se deriva de toda la esencia de la actividad del investigador en la investigación de los delitos, que requiere organización, rapidez. La tarea de cada investigador es estudiar los fundamentos científicos de la planificación e implementación en la práctica investigativa. La planificación determina la eficacia de la investigación, su propósito, economía de fuerzas y medios del aparato de investigación.

La planificación de la investigación es una construcción conceptual compleja, que es un conjunto de acciones que se realizan en una determinada secuencia y tienen como objetivo resolver tareas relativamente independientes. La planificación es un requisito previo importante, la base organizativa para la investigación de los delitos, un medio para garantizar el orden de la investigación, una acción destinada a garantizar su éxito.

La planificación de la investigación es una actividad mental compleja del investigador, dirigida a determinar los objetivos y las formas concretas óptimas para lograrlos en una etapa particular de la investigación del delito.

La planificación de la investigación está estrechamente relacionada con la construcción y la verificación de versiones. El avance de versiones forenses no es un fin en sí mismo, es un requisito previo necesario para organizar actividades para establecer la verdad en un caso. Tras la nominación de la versión viene la derivación de la misma de todas las consecuencias necesarias, que se convierten en los puntos de partida de la investigación, que es un elemento de la planificación. Además, existe una relación entre teoría y teoría de la planificación. Al desgarrar estas teorías, despojamos a la planificación de su base, convirtiéndola en un conjunto de disposiciones pragmáticas. La versión sirve como base para la planificación, la justificación del contenido del plan de investigación. La lógica de la relación encuentra su expresión en la derivación de consecuencias (supuestos) de la versión, que se convierten en la base para la organización de acciones de investigación y medidas de búsqueda operacional para verificarlas, creando así un sistema inextricablemente vinculado: de la versión - a las consecuencias y a las acciones encaminadas a controlarlas.

En la práctica, estos procesos se llevan a cabo simultáneamente. La versión determina el contenido de la planificación; las consecuencias que de ella se derivan se consideran en su inmensa mayoría como fines, se determinan y se tienen en cuenta en un plan escrito como circunstancias, se establecen cuestiones, se resuelven durante la investigación (constituyen las circunstancias a probar en el caso). Los verificadores de versión son los medios por los cuales se establecen.

Al elaborar cualquier plan de investigación, es necesario observar ciertas disposiciones generales que constituyen los principios de la planificación.

Los principios de la planificación son requisitos de naturaleza objetiva y lógica que se plantean para las actividades de investigación y actúan como puntos de partida en su implementación práctica.

Vamos a nombrar los principios básicos de la planificación:

1. El principio de individualidad.

La individualidad de la planificación está asociada con la peculiaridad de un delito en particular, que debe tenerse en cuenta al elaborar un plan. La individualidad no excluye la posibilidad de identificar tendencias generales en situaciones similares. Las características comunes de los delitos homogéneos conducen a que en etapas específicas de la investigación se puedan realizar las mismas acciones investigativas y operativas-buscadoras, que conforman un determinado algoritmo. Sin embargo, la individualidad de cada crimen siempre requiere un enfoque creativo para elaborar un plan, teniendo en cuenta tanto los patrones generales como los detalles del evento que se investiga. Por tanto, el plan de investigación debe ser individual, diseñado para un delito específico, y no una plantilla. El principio de individualidad tiene una gran importancia práctica en relación con el uso creciente en la investigación de delitos de esquemas de versiones estándar, programación y modelado, cuyo uso no excluye, sino que sugiere un enfoque creativo para resolver problemas de investigación.

2. El principio de dinamismo.

El dinamismo determina la continuidad del proceso de planificación, su eficiencia, flexibilidad, variabilidad. El plan de investigación no es un acto puntual y permanente. Debe ser flexible, móvil, cambiante dependiendo de la situación actual, puede cambiar. Durante la investigación, continuamente se recibe nueva información, se aclaran nuevas circunstancias. Por lo tanto, algunas de las acciones planificadas pierden su significado, existe la necesidad de otras adicionales.

3. Principio de realidad

Significa que el plan de investigación desarrollado debe basarse en una valoración real de los hechos, a partir de versiones reales y fundamentadas. Las actividades previstas deben ser realmente necesarias y llevarse a cabo dentro de los plazos legales, utilizando los medios legales. La realidad del plan es también su equilibrio en recursos y plazos. El volumen de actuaciones de investigación, operativo-búsqueda, procesal, organizativo incluido en el plan debe estar dotado de determinadas fuerzas y medios. El equilibrio en el tiempo es la implementación del número de acciones programadas para un período de tiempo determinado. El plan debe ser ajustado, pero dentro de las capacidades reales del investigador. De lo contrario, el plan no será un medio para una organización clara del trabajo, algunas de las actividades quedarán incumplidas y la calidad de la investigación "sufrirá".

4. El principio de concreción.

La especificidad implica una formulación clara en el plan de tareas a resolver durante la investigación, acciones previstas para su ejecución, plazos y ejecutores. El plan es la herramienta de trabajo del investigador. No debe contener sólo los objetivos generales y la dirección general de la investigación. Por el contrario, debe ser específico y contener tareas específicas derivadas de versiones específicas.

Además de estos principios, en la literatura forense también se denominan los siguientes: legalidad, validez, economía, optimalidad, situacionalidad, pero casi todos ellos se reflejan en los principios analizados.

La planificación de la investigación tiene muchas funciones. Entre ellos se encuentran los principales:

1) determinación de las formas correctas de resolver un delito sobre la base de calificaciones de derecho penal;

2) garantizar la objetividad, integridad y exhaustividad de la investigación;

3) la aplicación oportuna de los métodos científicos, técnicos y tácticos de la ciencia forense, teniendo en cuenta las características de cada caso;

4) garantizar la combinación más eficaz de medidas de búsqueda operativa y acciones de investigación durante la investigación;

5) asistencia en el ahorro de fuerzas y recursos del aparato de investigación y la celeridad de la investigación.

La clasificación de los tipos de planificación es condicional y relativa: no existe un límite claro entre los tipos de planificación, los diferentes tipos de planificación se llevan a cabo en paralelo, pasan entre sí en el marco de un solo proceso. Los tipos de planes dependen de los motivos de su clasificación.

1. Según el objeto de la planificación: planificación, que se lleva a cabo en un caso penal, incluida la planificación del proceso general de investigación y sus elementos constitutivos (acción de investigación, un conjunto de acciones de investigación, operaciones tácticas, resolución de problemas tácticos, acciones procesales , etc.); planificación en un grupo de casos penales (calendario).

2. Según las características y circunstancias del delito investigado: por versiones; por episodios (composición de los delitos); para los perpetradores.

3. De acuerdo con las formas de organización de la investigación, la planificación de la investigación, que es realizada por el investigador solo; planificación coordinada - del investigador y del trabajador operativo; planificar una investigación realizada por un grupo, un equipo de investigadores, un grupo investigativo-operativo.

Veamos algunos de estos tipos de planificación con más detalle.

La planificación de la investigación de un delito específico o la investigación en un caso penal específico (que, de hecho, se describe principalmente), a su vez, tiene varios tipos (subespecies). Teniendo en cuenta la etapa, asigne la planificación en las etapas inicial y posterior de la investigación. También es posible destacar la planificación de la verificación de una declaración (mensaje) sobre un delito de conformidad con el art. 97 Código de Procedimiento Penal de Ucrania (pre-investigación, anterior).

La planificación de una acción investigativa específica (así como una operación táctica) está interconectada con la planificación de una investigación sobre un caso y ocurre durante la implementación del plan correspondiente. Cubre todas las etapas (etapas) de una acción investigativa y así modela todas las actividades de su organización, conducta y táctica. Se determina: el objeto, lo que debe establecerse, aclarado durante la acción investigativa; hora, lugar, círculo de participantes, asistentes y sus funciones, testigos; medios técnicos y forenses y auxiliares necesarios para la producción y fijación; otras medidas organizativas; tácticas prácticas (especialmente para la etapa de trabajo); técnicas y medios para fijar el curso y los resultados de la acción.

La planificación coordinada (junto con los operativos) se lleva a cabo en el caso de investigación de casos de múltiples episodios, en casos complejos de delitos especialmente graves y de alto perfil iniciados sobre la base de actividades de búsqueda operativa, etc. Este tipo de planificación se considera como una forma de interacción entre el investigador y el cuerpo de investigación.

La planificación del calendario se lleva a cabo en el caso de una investigación simultánea por parte del investigador de varios casos penales. Dicha planificación tiene por objeto garantizar una distribución equitativa del trabajo y el tiempo en cada caso.

La planificación de una investigación en un caso penal específico consta de varias etapas condicionales, que se caracterizan por técnicas apropiadas.

El primero de ellos determina las circunstancias que deben establecerse, aclararse. Para ello, se analizan los datos fácticos iniciales disponibles, el contenido de las versiones planteadas con el fin de precisar las consecuencias derivadas de las mismas; tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo.Artículo. 64 y 23 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania.

En la segunda etapa, se describen las formas de instalación, la solución de la planificada. Esta consiste en determinar las necesarias y adecuadas actuaciones de investigación, operativos-buscadores, otras medidas, operaciones tácticas que tengan por objeto probar estas circunstancias o desmentir su existencia. Durante esta actividad se utilizan programas de investigación (algoritmos), desarrollados en los correspondientes métodos forenses separados.

La tercera etapa se caracteriza por la definición de términos, una secuencia conveniente de implementación, ejecutantes de acciones y eventos planificados. La gran mayoría de ellos son realizados por el investigador. También se determina lo que llevará a cabo el organismo de investigación (un empleado específico - un miembro del grupo de investigación), que la institución pericial (un experto específico en ciertos casos) se encarga de la producción de un examen forense, que debe involucrar a los miembros del público. Al establecer los plazos, se deben tener en cuenta los plazos procesales previstos por el Código de Procedimiento Penal de Ucrania (por ejemplo, el artículo 120 - el momento de la investigación previa al juicio).

De hecho, la planificación para la verificación de una declaración (informe) sobre un delito se lleva a cabo de manera similar, teniendo en cuenta las peculiaridades de su tema (lo principal es establecer la presencia o ausencia de motivos de acuerdo con la parte 2 del artículo 94 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania al iniciar un caso penal), significa, plazo previsto en el art. 97 Código de Procedimiento Penal de Ucrania.

En la cuarta etapa, se redactan los documentos pertinentes, en los que se registran los resultados de la planificación.

Gracias a la planificación, se organiza y controla adecuadamente el trabajo del investigador, y se asegura la oportunidad de la investigación en su conjunto y de cierto tipo de actividades. La importancia de la planificación para lograr la efectividad de las acciones y actividades planificadas, obteniendo el cuerpo de evidencia necesario, que asegura el establecimiento de todas las circunstancias (Artículos 23.64 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania), la verdad en el caso.