Koncept i principi planiranja istrage zločina. Izgradnja i organizacija istražne provjere. Elementi planiranja

Razmišljajući Arhimed. (Domeniko Feti, 1620.)

Planiranje istrage-- složen proces određivanja načina, metoda sredstava i vremena za uspješno postizanje unaprijed određenog cilja.

Plan istrage-- kompleks informativnih, taktičkih, organizacionih i proceduralnih odluka, rezultat (vanjski izraz) procesa planiranja, koji obezbjeđuje optimalan red, vrijeme, metode, sredstva i konkretne izvršioce istražnih, operativno-istražnih, drugih radnji i taktika .

Planiranje istrage uključuje i organizacijske i upravljačke osnove.

Kao glavna organizaciona i upravljačka metoda istraživanja, planiranje obavlja svoje funkcije u formiranju optimalnih načina za postizanje zacrtanih ciljeva kroz racionalnu raspodjelu raspoloživih snaga, vremena i korištenje dodatnih resursa po potrebi. Plan istrage može odražavati različite aspekte predstojećih aktivnosti. S tim u vezi, plan istrage se može definisati kao skup informativnih, taktičkih, organizacionih, upravljačkih i proceduralnih odluka, rezultat (eksterni izraz) procesa planiranja, koji obezbeđuje optimalnu proceduru, vreme, metode, sredstva i specifične izvršioci istražnih, operativno-istražnih, drugih radnji i taktičkih trikova.

Odnos između planiranja i upravljanja verzijama

Od velike važnosti je pitanje odnosa između procesa planiranja i verzioniranja. Ako je plan model budućih aktivnosti u slučaju, a planiranje je proces stvaranja ovog modela, onda su istražni tragovi pretpostavke koje treba testirati. Istražna verzija je hipotetički opis, dok je plan istrage direktiva, obavezni recept. Međutim, neprihvatljivo je apsolutizirati direktivnost i rigidnost plana, jer kada se situacija promijeni, istražitelj mora odmah reagirati kako bi izbjegao negativne posljedice, prilagođavajući plan u skladu s tim. Izgradnja verzije i planiranje su usko povezane faze istrage, objedinjene postupkom izvođenja verzija za provjeru njihovih logičkih posljedica, od kojih je većina uključena u plan u obliku "pitanja i okolnosti koje treba razjasniti". Verzija je osnova, logički centar planiranja. Ali to nisu jednoredni činovi mentalne aktivnosti; među njima postoje značajne razlike. Glavni sadržaj verzija je probabilističko objašnjenje već identifikovanih početnih podataka i pretpostavljeno utvrđivanje još nepoznatih okolnosti, dok je planiranje dovođenje u jasan sistem budućih radnji istražitelja i organa u interakciji s njim u cilju rješavanja međuzadatke i postizanje krajnjeg cilja istrage.

Principi planiranja

Da bi bile optimalne, sve aktivnosti planiranja istrage trebale bi slijediti sljedeće principe:

1) individualnost planiranja, što znači obavezu da se uzmu u obzir karakteristike ovog krivičnog predmeta i njihov odraz u sadržaju plana istrage. Ovaj princip je organski povezan sa kreativnim pristupom koji omogućava uspešno prevazilaženje pojednostavljenja, stereotipa i klišea. Načelo individualnosti ne odbacuje svrsishodnost upotrebe opštih odredbi, standardnih obrazaca i univerzalnih tehnika planiranja;

2) pravovremenost planiranja, što znači donošenje planiranih odluka u optimalnom vremenu i omogućava efektivnu implementaciju planiranih radnji i aktivnosti;

3) dinamizam planiranja, odražavajući obavezu da se vodi računa o stalnom razvoju istražnih situacija. Princip dinamike ispoljava potrebu za traženjem i proučavanjem novih informacija, da se odmah uzmu u obzir sve promjene, posebno u situacijama rizika i konflikta. Međutim, fleksibilnost planiranja i potreba za brzim izmjenama plana ne znači potcjenjivanje dubinske analize početnih podataka, kreativan pristup realizaciji prvobitno planiranih radnji, ako nisu u suprotnosti sa sadašnjim istražnim stanje u predmetu;

4) specifičnost planiranjašto osigurava izradu detaljnih i jasnih planova, efektivnost njihove instrumentalne funkcije. Plan ne bi trebao sadržavati deklarativne stavke. Ciljevi i zadaci istrage, načini i sredstva za njihovo efikasno postizanje formulisani su konkretno i koncizno kako bi bili što jasniji i pogodniji za implementaciju. Pritom, detaljnost plana – važna karakteristika principa konkretnosti – mora biti racionalna i ne prerasti u gomilu nepotrebnih sitnica koje ometaju inicijativu izvršilaca. Tako, na primjer, nema potrebe da se u planu odražavaju očigledne operacije, zbog vještina, stručnog znanja istražitelja, moralnih zahtjeva itd.;

5) princip realnosti, što znači blisku vezu između konstrukcije verzija i njihovih stvarnih osnova, mogućnost njihove efektivne provjere izvođenjem logičkih posljedica i upoređivanjem sa dokazima. Zahtjev stvarnosti se također sastoji u pažljivom i sveobuhvatnom razmatranju stvarnih mogućnosti koje vam omogućavaju da efikasno izvršite planirane radnje na vrijeme maksimizirajući korištenje resursa koji su na raspolaganju istražitelju;

6) sistematsko planiranje, koji podrazumeva koordinaciju svih planiranih radnji i aktivnosti, uključujući rezervne opcije za taktičko ponašanje, njihovu opštu usmerenost na postizanje cilja i međuzadataka istrage, konzistentnost svih delova i tačaka plana.

U forenzičkoj literaturi se pominju i principi planiranja kao što su potpunost, valjanost procesa, usklađenost forme i sadržaja. Ali ovi principi planiranja i plan istraživanja nemaju samostalan značaj i odvojeni su strukturni elementi gore navedenih principa.

Struktura planiranja

Faze procesa planiranja

Prva faza planiranje je utvrđivanje neposrednih ciljeva istrage i dodjela liste podciljeva. Da bi se to postiglo, logične posljedice koje su prethodno izvedene iz verzija, a koje su ciljevi i podciljevi istrage, dijele se na manje i konkretnije, dobijajući oblik pitanja ili okolnosti koji su pogodni za planove i podložni su direktna verifikacija.

Druga faza sastoji se u isticanju općih pitanja i okolnosti u vezi s verzijama, tj. one logičke posljedice koje se ponavljaju pri izvođenju iz različitih verzija, te se stoga, kako bi se izbjeglo dupliciranje, moraju izdvojiti u samostalan dio plana koji se formira. Sadržaj ovog odjeljka također uključuje identifikaciju takozvanih neverzionih okolnosti, koje, budući da nisu logične posljedice verzija, podliježu obaveznom utvrđivanju. Na primjer, utvrđivanje sposobnosti svjedoka da adekvatno sagledaju različite pojave i događaje, razjašnjavanje starosti osumnjičenih ili žrtava, utvrđivanje uračunljivosti optuženog, traženje osobina itd.

Treća faza sastoji se u tome da se uzmu u obzir sva sredstva kojima raspolaže islednik, i da se uporede sa zadacima definisanim u prethodnim fazama. Istraživač procjenjuje logističke, informativne, privremene i druge resurse, uzimajući u obzir mogućnosti njihovog korištenja. U slučaju nedovoljnih resursa, privlači dodatne snage i sredstva ili postavlja pitanje prenošenja dijela predmeta pod svojom kontrolom na druge istražitelje, ili preduzima mjere za intenziviranje aktivnosti, ili je prinuđen da izabere opciju produženja perioda prethodne istrage. .

Četvrta faza sastoji se u razvijanju opcija (uključujući i rezervne) za izvođenje proceduralnih, operativno-pretresnih i drugih radnji i analiziranje mogućih rezultata. U ovoj fazi planiranja, istražitelj donosi konačan izbor i donosi odluke. U razvijanju ovih rješenja mora koristiti sve informacije, profesionalno iskustvo i znanje koje mu je dostupno kako bi akcije i aktivnosti koje planira bile najefikasnije. Prilikom izrade opcija za nadolazeću aktivnost, istražitelj uzima u obzir protivljenje sukobljenog subjekta i mogućnost negativnog rezultata u situaciji taktičkog rizika i, u skladu s analizom (uključujući refleksivnu), donosi najefikasnije planirane odluke. .

Peta faza planiranje se sastoji u određivanju, prvo, vremena realizacije planiranih radnji i, drugo, neposrednih izvršilaca. Tu istražitelj donosi konačnu odluku o organizacionoj i upravljačkoj strukturi istrage i obliku interakcije (istražni tim, istražni tim uz uključivanje operativnih službenika u rad, privremeno uključivanje istražitelja i pomoć organa istražnog organa). istraga u produkciji sudskih postupaka itd.).

Uspješna realizacija svih planiranih akcija i aktivnosti u velikoj mjeri zavisi od utvrđivanja njihovog optimalnog slijeda. S tim u vezi, prednost se daje sljedećim aktivnostima:

a) čija neblagovremena primena može dovesti do gubitka dokaza, nemogućnosti identifikacije nosilaca informacija, otežavajući identifikaciju osumnjičenih i njihovo zadržavanje u pritvoru;

b) opšte za proveru svih ili više verzija (epizoda);

c) bez čije implementacije dalja realizacija plana postaje otežana ili čak nemoguća, jer služe kao informativna, organizaciona, upravljačka ili taktička baza za naknadne radnje, uključujući i one koje vrše druga lica (istražni zadaci, potražni, operativni, zadaci revizije i verifikacije itd.) .P.);

d) one koje karakteriše najveći intenzitet rada i trajanje (građevinsko, računovodstveno vještačenje, revizija dokumentacije, forenzičko biološka istraživanja i sl.), tako da istražitelj može istovremeno obavljati i druge radnje.

Šesta faza sastoji se u kombinovanju odvojenih planova razvijenih za svaku verziju (epizodu), kao i planova za provođenje događaja opšte verzije (opšta epizoda) u jedan plan istrage za slučaj. Pojednostavljeno je planiranje u završnoj fazi u situaciji kada su glavni aspekti postupka dokazivanja već sprovedeni, jer istraga poprima neverzioni karakter i odvija se u jednom pravcu. Glavni sadržaj planiranja u ovoj fazi je formiranje organizacionih i upravljačkih odluka o raspodjeli vremena i sredstava, uspostavljanje optimalne procedure za provođenje strogo obaveznih procesnih radnji. Važna tačka u pogledu istrage je uspostavljanje racionalnog slijeda u provođenju radnji predviđenih procesnim zakonom.

Vrste planiranja

Proces planiranja istrage, koji je ujednačen po principima, ciljevima i metodama, u zavisnosti od prirode organizacionih, upravljačkih i taktičkih zadataka, može imati pet glavnih nivoa, koji se mogu smatrati tipovima planiranja:

a) izrada planova posebne istražne radnje (saslušanje, istražni eksperiment, pretres i sl.);

b) planiranje taktičke kombinacije;

c) formiranje plana taktičke operacije (zatvaranje razbojnika na licu mjesta, identifikacija ubijenih, utvrđivanje veza osumnjičenog i sl.);

d) planiranje u posebnoj fazi (početnoj, naknadnoj, završnoj) istrage;

e) planiranje cjelokupnog procesa istrage u krivičnom predmetu. Treba napomenuti da je ova vrsta (nivo) planiranja optimalna, po pravilu, u jednostavnim, neproblematičnim situacijama, kada već na početku istrage istražitelj sa dovoljnim stepenom vjerovatnoće predviđa dalji tok istrage. istrage.

Planiranje taktičke operacije

tehnika planiranja

1. Osnovni plan istrage

Glavni plan istrage primjenjuje se u najsloženijim predmetima, u slučajevima nerasvetljenih krivičnih djela.

Glavni plan istrage sastoji se od 2 dijela:

a) okolnosti ne-verzije i opšte verzije

b) plan provjere verzije (može biti nekoliko takvih odjeljaka - prema broju verzija)

2. Planovi - "šah" (šahovski listovi)

Ovo je dodatni oblik planiranja – dopunjuje glavni plan istrage, ilustruje ga.

Istražitelji koriste takve planove za prikupljanje različitih informacija.

Na primjer: horizontalno - imena osumnjičenih, vertikalno - epizode kriminalne aktivnosti ili horizontalno - imena osumnjičenih, vertikalno - lista okolnosti koje treba utvrditi

3. Šeme (u raznim verzijama)

Koriste se, na primjer, kada je potrebno istražiti osobu, uspostaviti veze između osobe ili organizacije

4. Lični računi

Sastavljeno za svakog optuženog. U obliku kartica ili kompjuterskih datoteka.

Forenzička verzija- ovo je pretpostavka zasnovana na činjeničnim podacima o prirodi ili pojedinačnim okolnostima događaja koji ima znakove krivičnog djela, prihvaćena na provjeru od istražitelja ili drugog ovlaštenog lica prilikom odlučivanja da li će pokrenuti krivični postupak, istražiti ili suditi u predmetu. Sa stanovišta logike, verzija je neka vrsta hipoteze, što je oblik razmišljanja, uz pomoć kojeg se vrši prijelaz sa vjerojatnog znanja na pouzdano.

Verzije se razlikuju po obimu (opšti i privatni), po predmetu nominacije (istražni, operativno-istražni, stručni, sudski), po stepenu specifičnosti (tipični i specifični).

Opća verzija je hipotetičko objašnjenje za događaj koji ima znakove zločina, općenito (šta se dogodilo - ubistvo, samoubistvo, nesreća). Privatno - ovo je hipotetičko objašnjenje pojedinih strana, elemenata ovog događaja (motiv, način izvršenja, vrijeme, mjesto, identitet počinitelja, itd.).

Istražne verzije iznosi i provjerava istražitelj kako bi se razjasnila suština događaja i sve njegove okolnosti, tj. mogu biti javne ili privatne. Operativno-istražne verzije iznosi operativni službenik koji u ime istražitelja provjerava određene okolnosti u krivičnom predmetu koji istražitelj vodi. Verzije operativnog pretraživanja mogu biti samo privatne.

Ekspertska verzija je pretpostavka stručnjaka koju je on prihvatio za provjeru tokom izrade stručne studije. To može biti samo privatno. Konačno, sudska verzija je pretpostavka suda, koju je on prihvatio radi provjere prilikom razmatranja slučaja. Sudu stiže predmet u kojem je formulisana samo jedna verzija - ona koja je ostala kao rezultat istrage, nakon što su nestale sve ostale verzije koje su provjerene u predmetu. To je takozvana "tužilačka verzija" formulisana u optužnici. Sud je dužan pažljivo provjeriti ovu verziju, iznoseći protuverziju (opću), a za svaku od privatnih verzija - odgovarajuću privatnu protuverziju („nije bilo krađe, već drugog zločina“; „bilo je ne optuženi N. koji je počinio krivično djelo, već drugo lice”). U praksi, to znači da svaki dokaz koji se predoči sudu podleže pažljivoj kontroli. Ako se na sudu pojave nove verzije koje nisu prethodno provjerene i koje se mogu provjeriti samo istražnim postupkom, predmet se vraća na dalju istragu.

Za razliku od specifičnih verzija koje se iznose na osnovu proučavanja materijala predmeta koji se istražuje, mogu postojati i takozvane tipične ili tipične verzije („verzije telefonskim pozivom“). Ovo je najopćenitije, tipično objašnjenje nekog događaja, kada još uvijek ima premalo konkretnih informacija o njemu, ove informacije su kontradiktorne, nisu sasvim pouzdane. Tipične verzije se iznose ne samo na osnovu dostupnih informacija, već i na osnovu iskustva istražitelja, forenzičkih preporuka, generalizovane istražne prakse, jednostavnog svakodnevnog iskustva itd. Ove verzije su od velike praktične važnosti, jer, prvo, pomažu u organizaciji rada na predmetu u prvom, najvažnijem trenutku istrage i, drugo, omogućavaju svrsishodniju provjeru pojedinačnih okolnosti zločina. .

Postoje tri glavna principa planiranja:

Konkretnost. Princip specifičnosti znači da plan mora navesti sva pitanja koja treba razjasniti da bi se testirala jedna ili ona verzija; sve istražne radnje, pretrese i druge radnje koje treba izvršiti; vrijeme njihove implementacije i izvođači su jasno naznačeni. Plan treba da naznači koji će se svjedok saslušati, koga od osumnjičenih treba pretresti, kada i ko će izvršiti ove istražne radnje;

Individualnost. Načelo individualnosti znači neprihvatljivost šablona, ​​obavezu izrade plana posebno za konkretan slučaj, uzimajući u obzir sve njegove karakteristike. Nemoguće je izraditi jedan plan uzorka koji bi kao model bio prikladan za istragu svih krivičnih predmeta. Istovremeno, upotreba standardnih istražnih planova (programa) za slučajeve određenih kategorija u prisustvu sličnih istražnih situacija u potpunosti se opravdava. Kao što je poznato, u forenzičkoj metodologiji su razvijeni standardni programi djelovanja za najtipičnije situacije koje nastaju u istrazi različitih vrsta krivičnih djela. Na primjer, u slučajevima prevare, ako je osumnjičeni uhapšen na mjestu događaja ili neposredno nakon prijevare, preporučuje se da se izvrši tjelesni pretres osumnjičenog; njegovo ispitivanje; ispitivanje žrtve; pretres u mjestu prebivališta prevaranta; pregled predmeta koji su mu oduzeti, kao i predmeta koje je žrtva primila od njega i dr. Ove istražne radnje treba planirati za gotovo svaki konkretan slučaj prevare, ukoliko postoji takva situacija. Naravno, svaki plan napravljen na osnovu standardnog programa i dalje je ispunjen specifičnim sadržajem, zasnovanim na karakteristikama slučaja koji se istražuje;

Dinamičnost (kontinuitet). Princip dinamike znači da proces planiranja nije jednokratni čin; izrađeni plan nije konačan, stalno se dopunjuje i mijenja, a unaprijed se podrazumijeva mogućnost i neophodnost njegove izmjene i dopune. Dakle, kao rezultat provjere jedne od verzija, druga verzija može nestati ili će se, naprotiv, pojaviti nova verzija koja prije nije bila iznesena; otkrivanje prilikom pretresa u mjestu stanovanja oružja za koje se sumnja da je izvršeno krivično djelo može učiniti nepotrebnim prethodno planirani pretres kod drugog osumnjičenog i sl. Potreba za stalnim prilagođavanjem jedna je od fundamentalnih razlika između planova istrage i većine drugih planova.

Pored generalnog plana istrage slučaja, izrađuju se planovi za najsloženije i najodgovornije istražne radnje.

Elementi planiranja. Osobine planiranja pri pokretanju krivičnog postupka na osnovu službenih materijala i operativno-istražnih podataka

Ako pokušate raščlaniti aktivnosti istražitelja u planiranju istrage, tada su u njoj jasno vidljivi brojni elementi. Ovi elementi uključuju:

• ispitivanje dostupnih dokaza;
• izdanje verzije;
• utvrđivanje obima istražnih radnji i organizacionih radnji koje treba sprovesti, vremena i redosleda njihovog izvođenja, kao i izvršilaca;
• prilagođavanje plana tokom istrage.

Proučavanje dostupnih činjeničnih podataka počinje od strane istražitelja od momenta prijema poruke o događaju koji ima znakove krivičnog djela, a nastavlja se kako nove informacije postaju dostupne tokom cijelog perioda istrage. Pored dokaza, proučavaju se i vrednuju i drugi činjenični podaci koji se odnose na krivično djelo pod istragom, uključujući i one dobijene iz operativno-istražnih izvora. Na osnovu toga se iznose verzije, utvrđuju se istražne radnje i organizacione mjere, taktika za njihovu provedbu, vrijeme i sl. - drugim riječima, svi ostali elementi planiranja su implementirani.

Plan se prilagođava u svakom trenutku po potrebi. Uobičajeno, prilikom djelimičnih izmjena pisanog plana, nije potrebno prepisati ga u cjelini: treba imati na umu da je plan radni dokument u kojem su određene izmjene i dopune sasvim prihvatljive.

Plan istrage nije priložen krivičnom predmetu: obično se vodi u nadzornom postupku ili zasebno. Ni u kom slučaju ne smijete uništiti originalne verzije revidiranih planova: analizom istih, ako je potrebno, možete identificirati greške i neiskorištene prilike koje su zakomplikovale istragu, te zacrtati načine za njen uspješan završetak.

Kao što je već navedeno, na samom početku istrage, planiranje rada na predmetu se vrši na osnovu tipičnih tragova. U ovoj fazi obično jednostavno nema vremena za izradu pisanog plana, a istražitelj još nema stvarni materijal za njegovu pripremu. Na osnovu tipičnih verzija, istražitelj misaono sastavlja program svog rada i izvodi početne istražne radnje i druge potrebne mjere. Nakon obavljenog kompleksa hitnih radnji, istražitelj sagledava prikupljeni materijal i izrađuje detaljan plan istrage.

Ovo je šema planiranja istrage prilikom pokretanja krivičnih predmeta na osnovu službenih materijala - kada se iz izjava i poruka građana, pisama zvaničnika, novinskih izvještaja i iz drugih izvora koji nisu u vezi sa operativnim saznanjima saznaju događaji koji imaju znakove krivičnog djela. pretresne radnje organa unutrašnjih poslova.

Drugačija slika se uočava kod pokretanja predmeta na osnovu operativno-istražnih podataka. U takvim slučajevima istražitelj, po pravilu, od samog početka jasno razumije ne samo okolnosti počinjenog krivičnog djela, već i krug osumnjičenih lica, količinu dokaza koji se mogu pribaviti na početku istrage itd. . U takvim slučajevima nema potrebe za tipičnim verzijama – na osnovu dostupnih podataka, istražitelj može izgraditi i opće i specifične verzije i izraditi detaljan plan istrage. Dakle, ako je predmet pokrenut na osnovu raspoloživog operativno-istražnog materijala, istražitelj obično planira rad na ovom predmetu i prije njegovog pokretanja, čim se donese konačna odluka da će se predmet pokrenuti. Dostupnost potrebnih informacija omogućava da se unaprijed izradi plan implementacije raspoloživog operativno-istražnog materijala, koji će biti i plan početnih istražnih radnji. U ovom slučaju, istražitelj može izabrati taktički najpogodniji trenutak za pokretanje krivičnog postupka.

U izradi plana, ako je predmet pokrenut na osnovu operativno-istražnog materijala, najaktivnije učestvuje operativni službenik.

Obrasci planova i prateća dokumentacija (tehnika planiranja)

Planovi kriminalističke istrage mogu se sačiniti u različitim oblicima. Najčešći oblik je po verziji. Istovremeno, istražne verzije se odražavaju u planu; istražne radnje i druge mjere za provjeru svake od predviđenih verzija; rokove za izvršenje svake istražne radnje ili druge mjere; izvođači. Ponekad se uvodi posebna kolona za bilješke o izvedbi ili druge napomene.

Na početku plana (odmah pod naslovom) preporučljivo je navesti i kalendarske datume donošenja najvažnijih procesnih odluka u predmetu (danumi pokretanja predmeta, privođenja osumnjičenih ili optuženih, podizanja optužnice, okončanja istraga).

Oblik plana, koji se zasniva na verzijama, može biti različit.

Kada se istražuju slučajevi sa više epizoda, forma plana postaje nešto komplikovanija. U takvim slučajevima, plan prvo ukazuje na opšte verzije, a zatim se gradi na pojedinačnim epizodama zločina koji se istražuje.

Druga vrsta plana je za osobe (osumnjičene ili optužene). Strukturno, ovakav plan je sličan prethodnom, ali u prvoj koloni, umjesto sadržaja epizoda, navedena su imena osumnjičenih ili optuženih.

Plan posebne istražne radnje odražava:

• svrha istražne radnje; pitanja koja treba razjasniti;
• tačno vrijeme događaja;
• lokacija;
• krug lica koja će pomagati istražitelju u sprovođenju istražne radnje; raspodjela odgovornosti između njih;
• tehnička sredstva koja će se koristiti tokom istražne radnje za snimanje njenog toka i rezultata (istražni kofer, magnetofon, video kamera);
• taktika provođenja istražne radnje;
• taktika popravljanja;
• Nepovjerljive operativno-istražne mjere neophodne za uspješno provođenje ove istražne radnje.

Forma plana posebne istražne radnje nije od posebnog značaja; često vješto sačinjeni i pažljivo osmišljeni planovi samo su spiskovi taktika koje se u određenom redoslijedu primjenjuju prilikom izvođenja date istražne radnje.

Prilikom istraživanja složenih višeepizodnih zločina, pored planova, kao dodatak njima, često se koristi i pomoćna dokumentacija: šeme kriminalnih veza osumnjičenih ili optuženih; kartice (listovi) za svakog optuženog (tzv. "lični računi"); kartice svjedoka itd.

"Lični računi" optuženog obično ukazuju na:

• formulacija optužbe;
• dokazi koji potkrepljuju optužbu (navodeći listove predmeta);
• argumenti okrivljenog u njegovu odbranu;
• rezultati provjere iskaza optuženog;
• podaci koji karakterišu ličnost optuženog;
• pitanja koja treba razjasniti;
• bilješke o datumima određivanja mjere zabrane u odnosu na ovo lice, podizanja optužnice i dr.

Ovi podaci, prikupljeni na jednom mjestu iu lako vidljivom obliku, pomažu u pravilnom organizovanju istrage, odlučivanju o njenoj potpunosti i olakšavanju sastavljanja optužnice.

Drugi oblik prateće dokumentacije koji se koristi u istrazi grupnih slučajeva je takozvana „šahovnica“. Imena osumnjičenih ili optuženih su označena vertikalno, a epizode njihovog kriminalnog djelovanja prikazane su horizontalno. U ćelijama formiranim ukrštanjem horizontalnih i vertikalnih pruga (grafikon), moguće je, posebno, pokazati da li je određena osoba učestvovala u jednoj ili drugoj epizodi kriminalne aktivnosti grupe, koji dokaz o njegovoj krivici istražitelj ima itd.

Planiranje je složen mentalni proces čija je suština da se odredi pravac i svrha proučavanja načina i sredstava njihovog rješavanja u okviru zakona. Ova ne-metoda istraživanja ponekad se smatra nesposobnom da posluži kao sredstvo za utvrđivanje istine. Planiranje ne znači da je realizacija ovih aktivnosti samo preduslov – ponekad neophodan – za postizanje cilja. I istovremeno planiranje – metod, ali ne istraga i organizacija istrage. U tom smislu, o tome treba govoriti kao o organizovanoj istrazi.

Planska funkcija organizacije je da postavi zadatak, odredi načine i načine njegovog rješavanja, redoslijed potrebnih radnji, raspored raspoloživih snaga i sredstava itd. I sve su to elementi organizacije istrage. Mentalna aktivnost je usmjerena na stvaranje inspektorovog mentalnog modela cjelokupne radnje uviđaja, koji je materijalni izraz njegovog pisanog plana.

Kao što je navedeno, logična osnova za takvo planiranje je glavni istraživač. Ali iz toga ne proizlazi da je verzija jedina osnova za planiranje.

Naravno, planiranje istražnih radnji potrebno je provjeriti verziju, središnji je dio plana. Ali, osim ovoga, plan obuhvata studije i druge slučajeve: Podnošenje mjera za osiguranje naknade za priznanje štete žrtvama krivičnog djela i dr., kao i organizacione i tehničke mjere.

Pored logike, postoje proceduralne i taktičke osnove za planiranje istrage. Proceduralna osnova je norma zakona o prinudnom dovođenju tokom određenog perioda, taktička osnova je ideja koja vodi istražitelju, određivanju vremena i redosleda svojih radnji, prioritetnoj registraciji verzija, oblicima odnosa sa oficirom operacije. i druge upućene osobe

Postoje ciljevi, principi, uslovi, sadržaj (elementi), faze i oblici planiranja istrage.

Ciljevi planiranja su utvrđivanje putanje i sadržaja aktivnosti istražitelja u svim fazama, obezbjeđivanje njegove posvećenosti, potpunosti, objektivnosti, potpunosti i brzine, ušteda vremena, truda i resursa, efikasna upotreba sredstava i metoda rada sa dokazima. Naravno, cijeli proces planiranja je prožet idejom o strogom poštovanju zakona. Lako je uočiti da je svrha principa planiranja podložna zahtjevima preliminarne istrage.

Principi planiranja su ove pretpostavke koje su u osnovi ovog procesa. Ovi principi služe individualnosti, dinamici i realnosti planiranja.

Planiranje individualnosti znači usvajanje specifičnih svojstava istrage zločina, neprihvatljivost obrasca. Upotreba metodologije analize uključuje bilo koji stepen generalnosti njihove adaptacije, prilagođavanja konkretnom slučaju, što treba da bude izraženo u sistemu individualnog planiranja istrage.

Dinamičko planiranje je njegova mobilnost, fleksibilnost potrebna za prilagođavanje istrage kroz cijeli istražni proces. Plan se ne može zamrznuti. Šema je jednom za svagda sastavljena na početku istrage.

Realnost planiranja je jedan od neophodnih, važnih kvaliteta ovog procesa. Ovo se pretvara u pravu priliku ne samo da se izvrši planirano, već i urađeno u predviđenom vremenu i obezbeđenim resursima. Realnost znači istovremeno planiranje i njegove akcije koje predstavljaju uslove stvarnosti.

Planiranje uslova – skup određenih faktora okolnosti, znanja i vještina koji omogućavaju planiranje. Ovi uslovi:

• 1) da li je original barem minimalna informacija;
• 2) procjenu postojećeg stanja u trenutku planiranja istraživanja situacije i predviđanje njihovih budućih promjena u vezi sa realizacijom planiranih aktivnosti. Takva procjena uključuje određivanje stepena taktičkog rizika (neposrednog ili dozvoljenog);
• 3) Sagledavanje realnih mogućnosti, sredstava i metoda za postizanje planiranih ciljeva. Ako istražitelj preuveličava sposobnosti ovih snaga i sredstava, plan možda neće biti izvodljiv, ako su opcije potcijenjene, biće nepotreban u smislu radnji koje treba preduzeti kako bi se kompenziralo, dopunilo sužavanje da bi se razumjele mogućnosti ovih snaga i sredstava i uzrokovati neopravdano odugovlačenje istrage, nepotrebno trošenje snaga i sredstava.

Sadržaj (stavke) planiranja su:

• * analiza početnih informacija;
• * proširenje verzije i definisanje ciljeva istrage;
• * identificirati načine i sredstva za izvršavanje zadataka;
• * Izrada pisanog plana i drugih dokumenata za planiranje istrage;
• * Praćenje implementacije i ažuriranje plana istrage.

Kombinacija ovih elemenata čini sadržaj faze planiranja. Svaki sljedeći korak trebao bi detaljno opisati elemente prije. Budući da vremensko planiranje pokriva cijeli proces dokazivanja, ovi elementi se mogu ponoviti: nominuje se nova verzija, postoji potreba za drugim istražnim radnjama, nove informacije koje zahtijevaju analizu itd. Korake karakteriše ne planiranje nijedne pojedinačne operacije i ciljanje svih akcija. S ove tačke gledišta, faze planiranja odgovaraju koracima istrage, čije postojanje je, pak, uzrokovano razlikom u zadacima koje istražitelj rješava u svakoj od ovih faza.

Kao što znate, proces istrage, u pravilu, podijeljen je u tri faze: početnu, naknadnu i završnu. Razlikuju se po spektru zadataka, oblicima organizacije njihovog rješavanja, koji su odgovorni za kvantitativni i kvalitativni sastav odluka vezanih za energiju i resurse. Ove razlike diktiraju specifičnosti svake faze planiranja kao organizacionog principa u aktivnostima istražitelja. Zato je preporučljivo razlikovati planiranje i iste korake kao u istraživanju na dva ili tri – u zavisnosti od toga kako razumete sadržaj svake faze (početna, naknadna ili početna, naknadna i završna faza).

Planiranje u početnoj fazi istrage, po pravilu, karakteriše nesigurnost informacija. Nedostatak početnih podataka često čini istraživački sadržaj na početku ove faze samo tipičnim verzijama. Evo tipične druge analitičke istražne radnje, koja je po prirodi neophodna kako biste mogli proširiti bazu dokaza da biste prešli na sljedeću fazu planiranja i istraživanja. Riječ je o pregledu mjesta, ispitivanju svjedoka i drugih svjedoka, pretresima osumnjičenih itd. U prvom planu je definisanje zadataka ovih istražnih radnji, redosled njihovog sprovođenja, članstvo i organizacija njihovog izvođenja.

Definisanje zadataka preliminarne istrage podrazumijeva razjašnjavanje pitanja koja će oni rješavati, dokaza koji se od njih mogu pribaviti. Osim toga, morate navesti kada i gdje akcija treba biti zakazana, kakvi trebaju biti uvjeti njenih članova, potrebna tehnička sredstva (uključujući pričvršćivače).

Ograničenja ulaznih podataka potiču istražitelja da se prvenstveno oslanja na planiranje ličnog iskustva i forenzičke podatke. Poznati pomoćnik mogao je imati razvijene algoritme za radnje istražitelja u početnoj fazi, međutim, moramo imati na umu da su preporuke i posebne metode forenzičkog medicinskog ispitivanja odgovarajuće vrste zločina, kao i algoritmi (programi) radnji. moraju biti prilagođene uslovima i okolnostima konkretnog slučaja, što može biti teško zbog nedostatka ulaznih informacija.

Na osnovu općih ciljeva u početnoj fazi istrage, možemo odrediti približan slijed istražnih radnji koje se ogledaju u planu:

1. Radnje za osiguranje maksimalnog prikupljanja dokaza, posebno u stvarnosti koja je podložna promjenama zbog djelovanja prirodnih faktora ili nepažljivog postupanja stranih lica i mogućeg uništenja njihovih dioničara. Ovo je prvenstveno uviđaj na licu mjesta.

Među neposrednim radnjama sa sličnim ciljem, ali u pogledu usmenih informacija, dovode se u pitanje žrtve i svjedoci, što će iz raznih razloga kasnije biti nemoguće (saslušanje umrlih koji putuju u drugo područje po hitnom pitanju i sl.).

• 2. Radnje koje zahtijevaju dugo vrijeme i odlaganje, koje mogu odgoditi istragu. Takve su, na primjer, neke vrste forenzičkih vještačenja (pravosudna, ekonomska, pravosudna i građevinska itd.). Odluka o sprovođenju mora biti doneta bez odlaganja, čim pod uslovima predviđenim njihovom proizvodnjom.
• 3. Radnje, rokovi, koji su regulisani procesnim zakonodavstvom, ili oni koji obezbeđuju normalan tok istrage (izbor preventivnih mera, oduzimanje imovine, oduzimanje (oduzimanje) isprava i dr.).
• 4. Radnje koje su testirale više verzija.

Planiranje akcije je početna faza istrage, potrebno je razmotriti pitanje njihove koordinacije sa operativno-istražnim aktivnostima, koje se u ovoj fazi realizuju. Sa stanovišta istrage, mogu se pojaviti u vidu rada istražnih organa: na traganju za ljudima, predmetima i dokumentima i oružjem zločina i sl. Istražne i istražne radnje moraju biti usklađene na vrijeme i svrha.

Poznate karakteristike su planiranje početne faze istrage, kada se pokrene krivični predmet od strane operativnog istražnog tijela. U ovom slučaju, originalni plan akcione istrage zapravo implementira operativne informacije o planu. Osim rješavanja uobičajenih problema za ovu fazu, ona bi trebala pružiti rješenje, a ne otkrivanje izvora obavještajnih podataka, što se postiže odgovarajućim taktikama tokom (posebno) istražnih radnji kao što su ispitivanje i pretres.

U današnjem okruženju, možda ćete se u početku morati pozabaviti još jednim važnim zadatkom: osiguranjem sigurnosti žrtava i svjedoka zločina. Ovaj zadatak je organizacione prirode i treba ga posebno uključiti sa stanovišta istrage.

Planiranje kasnije faze istrage je takođe zbog opšteg zadatka ove faze – procesa otkrivanja dokaza. U ovoj fazi, radnje istražitelja usmjerene su ne samo na prikupljanje dokaza, već i na temeljnu procjenu i sistematizaciju. Dobivene informacije vam omogućavaju da procijenite proširenu verziju, zamijenite ih novima ili izvršite potrebna prilagođavanja. Planirano je izrada svih potrebnih ispita, dodatnih intervjua, ispita, ponekad i ponovljenih zahtjeva.

U ovoj fazi planiranje značajno utiče na položaj osumnjičenog i optuženog, njihov savjet. Negiranjem krivice i lažnog iskaza istrage sa stanovišta traženja odluke o provjeravanju navodnih sukoba držanja alibija, ponovljeno je detaljno ispitivanje radnje radi odlučivanja o osnovanosti, po mišljenju istražitelja, zahtjeva ovih osoba.

Planom je predviđena ova faza i radnje istražitelja na traženju bjekstva osumnjičenog ili optuženog (donošenje odgovarajućih odluka o potjernici i sl.).

Ovaj princip planiranja kao dinamičan posebno dolazi do izražaja u ovoj fazi. Obično je stalno ažuriranje plana povezano sa prijemom novih informacija, novim proširenjem ili promjenama u zastarjelim raznoraznim nepredviđenim (nemogućnost za jednu ili drugu planiranu aktivnost, loše iskustvo u proizvodnji i sl. razlog).

Planiranje završne faze istrage. Prelazak u ovu fazu je svrha istrage: utvrđivanje istine slučaja, potpuno razjašnjenje krivice ili nevinosti subjekta, ili se poslovanje može prekinuti (postupak se obustavlja).

U ovoj fazi planirano je:

• * radnjama optuženog i njegovog advokata završena je izrada istražnog materijala;
• * radnje koje se odnose na zadovoljenje iskaza optuženog i kretanja njegovog branioca;
• * radnje koje propisuje nadzorni tužilac ili rukovodilac istražne jedinice;
• * dodatne radnje preduzete na inicijativu istražitelja u ocjeni prikupljenih dokaza prije sastavljanja optužnice.

I planiraju raditi na izradi optužnice, pripremiti sve priloge, ostaviti predmet u ispravnom obliku prije nego što ga pošalje sudu.

Ako se predmet vrati iz suda na dalju istragu, ova faza plana uključuje radnje koje je sud naredio, kao i one čije proizvode istražitelj smatra neophodnim.

Osobine planiranja brigadne metode istrage. Ovdje je u prvom planu zadatak organizacije rada tima (istražnog tima). Trebalo bi da postoje dvije vrste planova: opšti - iz cijelog tima u cjelini i individualni planovi timova (grupa) učesnika.

Uopšteno govoreći, da li su menadžeri tima (grupe), u zbiru često naznačeni ciljevi pojedinih izvođača – prema verzijama, odnosno epizodama događaja ili osobama uključenim u slučaj. U posebnim planovima, u skladu sa raspodjelom predmeta, predviđene su specifične aktivnosti za rješavanje postavljenog prije zadatka.

Prilikom rada na ovom predmetu (grupe) veliki istražni tim za koordinaciju radnji članova grupe, operativna razmjena organizacije dobijenih podataka može se uspostaviti svojevrsni štab grupe, koji je predviđen za rad prema posebnom plan, dogovoren sa generalom.

Planiranje je istraga - to je eksterni izraz koji dobija inspektor planiranja mentalnih aktivnosti. Obično razgovarajte o mentalnim i verbalnim (grafičkim) planovima za istraživanje.

Naravno, s određenom nategnutošću treba priznati da se radi o mentalnoj formi: u praksi, kada se istražuju najjednostavniji slučajevi, ponekad prođu i bez pisanog plana, ako ih shvatimo kao službeni dokument. Ali uvijek su potrebni bilo kakvi pisani programski komentari neka proizvoljnog oblika, i to samo u ograničenom obimu, ali obavljaju funkcije pisanog plana. To može biti spisak planiranih istražnih radnji, spisak mogućih svedoka koji će biti saslušani, spisak predmeta koji će biti provereni itd. Svi ovi dokumenti u restauriranom obliku izražavaju istraživački program akcije i stoga služe kao pisani plan. U slučajevima kada otkrivanje kriminalističkog istražitelja zahtijeva interakciju sa operativnim službama i drugim agencijama za provođenje zakona, sa stručnjacima, medijima i drugima, bez pisanog plana istrage (u bilo kojem obliku on ili sastavni dio) gotovo je nemoguće učiniti.

Ako na predmetu radi više istražitelja, dodaje se kolona "Izvršitelj"; ako je potrebno obezbijediti taktičke metode za provođenje istražne radnje ili taktičke kombinacije, daje se rubrika "Napomene o taktici vođenja".

Pored istražnog plana (opšteg i pojedinačnog), može se izraditi i prateća dokumentacija, čija je svrha da se olakša praćenje bilo kakvih procesa ili sistematizacija prikupljenih dokaza. To su šeme prometa robe i dokumenata preduzeća, organizacije, šeme odnosa osoba uključenih u slučaj itd. Sastavljaju se i takozvane "šeme šahovnice" u kojima se po kriminalnim epizodama sistematiziraju dokazi o krivici pojedinih osoba. U takvim šemama, epizode kriminalnih aktivnosti su označene vertikalno, a njihovi učesnici horizontalno; na raskrsnici ovih kolona je naznačeno učešće ili neučestvovanje u epizodi ove osobe. Dokazi o krivici mogu se sistematizirati na posebnim karticama za svakog optuženog ili na drugi način.

Ako je u proizvodnji više krivičnih predmeta, preporučuje se sastavljanje kalendarskog plana rada na ovim predmetima, a svrsishodnije je napraviti sedmični. Istovremeno, bolje je ostaviti jedan ili dva dana u sedmici prazna, zbog potrebe izvođenja nepredviđenih istražnih radnji ili radnji na novopristiglim krivičnim predmetima.

Početak procesa Izgradnja verzija je obično analiza i sinteza podataka dostupnih istražitelju o predmetu, usled čega dolazi do određenog uređenja dostupnih informacija, trenutne istražne situacije. Ove radnje se postižu utvrđivanjem logičkih veza i odnosa između poznatih okolnosti. Istovremeno, u ovoj fazi postaje jasno da je iz dostupnih podataka očigledno, da je vjerovatno nepoznato, nejasno itd.

Druga faza uključuje pozivanje istražitelja, sudskog vještaka na stručna znanja, na njihovo istraživačko i životno iskustvo u širem smislu riječi, koje je neophodno za objašnjenje određenih pitanja u vezi sa građenjem verzija. Primena njihovog znanja, iskustva, generalizovanih, referentnih i drugih informacija u analizu dostupnih činjeničnih podataka je treća faza u izgradnji istražnih i drugih verzija. Ovo je jedna od važnih faza analiziranog procesa. Ista formulacija istraživačkih verzija kao rezultat gore navedenog misaonog procesa je četvrta faza njihove konstrukcije.

Završava proces izgradnje verzije, njihovu konkretizaciju (u svrhu provjere najbolje verzije) tako što se iz njih izvode zaključci-posljedice. Ova mentalna operacija se izvodi uz pomoć dedukcije i analogije. Verzija se u ovom slučaju smatra općom odredbom iz koje se zaključci izvode u obliku zaključka. Ovi zaključci istrage mogu biti posebni i relativno opšti.

Značaj za istraživanje takve specifikacije verzija u velikoj meri zavisi od ispunjavanja niza zahteva za inferencijalne posledice, a to su: posledice moraju biti neophodne, stvarne i odražavati suštinu svake verzije što je sveobuhvatnije; mora postojati određena logička veza između posljedica jedne verzije.

Istovremeno, potrebno je pratiti vjerovatnoću drugih zaključaka mogućeg netipičnog toka krivičnog događaja.

Provjera verzija, za razliku od procesa njihove izgradnje, počinje praktičnim aktivnostima osoba koje su iznijele verzije. Provjera verzija se sastoji u namjernom prikupljanju dokaza i drugih forenzički značajnih informacija po proceduralnom redu propisanom zakonom.

Proces provjere verzije mora ispuniti niz zahtjeva: prvo, sve iznesene verzije moraju biti provjerene do kraja; drugo, sve verzije treba provjeravati istovremeno ili paralelno. Tokom provjere, jedna od istražnih verzija, zasnovana na istoj činjenici, mora biti u potpunosti potvrđena, a ostale bi trebale nestati.

§ 3.1.7 Pojam i značaj planiranja istrage, njegovi elementi

Principi planiranja istrage su zahtjevi razvijeni u forenzičkoj nauci za planiranje istrage, čije poštovanje osigurava njenu efikasnost.

Postoje tri glavna principa planiranja:

o Specifičnost. Princip specifičnosti znači da plan mora navesti sva pitanja koja treba razjasniti da bi se testirala jedna ili ona verzija; sve istražne radnje, pretrese i druge radnje koje treba izvršiti; precizno su naznačeni datumi njihove realizacije i njihovi izvođači.

o Individualnost. Načelo individualnosti znači obavezu izrade plana posebno za konkretan slučaj, uzimajući u obzir sve njegove karakteristike, neprihvatljivost šablona

ü Dinamičnost (kontinuitet). Princip dinamike znači da proces planiranja nije jednokratni čin; izrađeni plan nije konačan, stalno se dopunjuje i mijenja, a unaprijed se podrazumijeva mogućnost i neophodnost njegove izmjene i dopune.

Planiranje se vrši u sljedećem redoslijedu:

ü planiranje početnih istražnih radnji;

ü planiranje naknadnih istražnih radnji;

planiranje završne faze istrage.

Osnovni elementi planiranja istrage u konkretnom krivičnom predmetu su: proučavanje dostupnih dokaza; izdanje verzije; utvrđivanje obima istražnih radnji i organizacionih radnji koje treba sprovesti, vremena i redosleda njihovog izvođenja, kao i izvršilaca; prilagođavanje plana tokom istrage.

Planiranje se može podijeliti na tipove, a glavni su:

ü planiranje rada istražitelja u nekoliko predmeta koji su u njegovoj izradi;

ü Planiranje istrage u posebnom krivičnom predmetu;

ü planiranje izrade konkretne istražne radnje.

Istraga krivičnih djela zahtijeva visoku organizaciju istražnog rada, u čijoj realizaciji je planiranje istrage od velikog značaja. Potreba za planiranjem proizilazi iz cjelokupne suštine aktivnosti istražitelja u istrazi zločina, što zahtijeva organizovanost, brzinu. Zadatak svakog istražitelja je da prouči naučne osnove planiranja i implementacije u istražnoj praksi. Planiranjem se utvrđuje efikasnost istrage, njena svrsishodnost, ekonomičnost snaga i sredstava istražnog aparata.

Planiranje istrage je složen konceptualni konstrukt, koji predstavlja skup radnji koje se izvode određenim redoslijedom i usmjerene su na rješavanje relativno nezavisnih zadataka. Planiranje je važan preduslov, organizaciona osnova za istragu zločina, sredstvo da se obezbedi urednost istrage, radnja koja ima za cilj da obezbedi njen uspeh.

Planiranje istrage je složena mentalna aktivnost istražitelja, usmjerena na određivanje ciljeva i optimalnih konkretnih načina za njihovo postizanje u određenoj fazi istrage.

Planiranje istraživanja usko je povezano sa izgradnjom i provjerom verzije. Napredovanje forenzičkih verzija nije samo po sebi cilj, ono je neophodan preduslov za organizovanje aktivnosti na utvrđivanju istine u predmetu. Nakon nominacije verzije slijedi izvođenje svih potrebnih posljedica iz nje, koje postaju polazne tačke u istrazi, koja je element planiranja. Osim toga, postoji veza između teorije i teorije planiranja. Rastavljajući ove teorije, lišavamo planiranje njegove osnove, pretvarajući ga u skup pragmatičnih odredbi. Verzija služi kao osnova za planiranje, obrazloženje za sadržaj plana istrage. Logika odnosa nalazi svoj izraz u izvođenju posledica (pretpostavki) iz verzije, koje postaju osnova za organizaciju istražnih radnji i operativno-istražnih radnji za njihovu provjeru, stvarajući tako neraskidivo povezan sistem: od verzije - na posljedice i na radnje u cilju njihove provjere.

U praksi se ovi procesi odvijaju istovremeno. Verzija određuje sadržaj planiranja; posledice koje iz toga proizilaze se u velikoj većini smatraju ciljevima, utvrđuju se i uzimaju u obzir u pisanom planu kako se okolnosti, pitanja utvrđuju, rešavaju u toku istrage (predstavljaju okolnosti koje se dokazuju u predmetu). Kontroleri verzija su način na koji se uspostavljaju.

Prilikom izrade plana istrage potrebno je pridržavati se određenih opštih odredbi koje čine principe planiranja.

Principi planiranja su objektivni i logični zahtjevi koji se postavljaju za istražne radnje i služe kao polazne tačke u njihovoj praktičnoj implementaciji.

Navedimo osnovne principe planiranja:

1. Princip individualnosti.

Individualnost planiranja povezana je sa posebnošću određenog zločina, što se mora uzeti u obzir pri izradi plana. Individualnost ne isključuje mogućnost identifikovanja opštih trendova u sličnim situacijama. Zajednička obeležja homogenih krivičnih dela dovode do toga da se u pojedinim fazama istrage mogu sprovoditi iste istražne radnje i operativno-istražne radnje koje čine određeni algoritam. Međutim, individualnost svakog zločina uvijek zahtijeva kreativan pristup sastavljanju plana, uzimajući u obzir i opšte obrasce i specifičnosti događaja koji se istražuje. Stoga plan istrage treba da bude individualan, osmišljen za konkretno krivično djelo, a ne šablonski. Princip individualnosti je od velike praktične važnosti u vezi sa sve većom upotrebom u istrazi zločina shema standardnih verzija, programiranja i modeliranja, čija upotreba ne isključuje, ali sugerira kreativan pristup rješavanju istražnih problema.

2. Princip dinamike.

Dinamičnost određuje kontinuitet procesa planiranja, njegovu efikasnost, fleksibilnost, varijabilnost. Plan istrage nije jednokratna i trajna radnja. Mora biti fleksibilan, pokretljiv, promjenjiv u zavisnosti od trenutne situacije, može se mijenjati. Tokom istrage kontinuirano se stižu nove informacije, razjašnjavaju se nove okolnosti. Stoga neke od planiranih akcija gube smisao, postoji potreba za dodatnim.

3. Princip realnosti

To znači da izrađeni istražni plan treba da se zasniva na stvarnoj proceni činjenica, iz stvarnih i potkrepljenih verzija. Planirane aktivnosti moraju biti zaista neophodne i sprovedene u zakonskim rokovima, uz korištenje zakonskih sredstava. Realnost plana je i njegova ravnoteža u resursima i vremenskim ograničenjima. Obim istražnih, operativno-istražnih, procesnih, organizacionih radnji obuhvaćenih planom mora biti obezbeđen određenim snagama i sredstvima. Ravnoteža u vremenu je realizacija broja radnji koje su predviđene za određeni vremenski period. Plan bi trebao biti čvrst, ali u okviru stvarnih mogućnosti istražitelja. U suprotnom, plan neće biti sredstvo jasne organizacije rada, neke od aktivnosti će ostati neostvarene, a kvalitet istrage će "stradati".

4. Princip konkretnosti.

Specifičnost podrazumijeva jasnu formulaciju u planu zadataka koji se rješavaju u toku istrage, radnji predviđenih za realizaciju, rokovima i izvršiocima. Plan je radni alat istražitelja. Ne bi trebalo da sadrži samo opšte ciljeve i opšti pravac istrage. Naprotiv, trebao bi biti specifičan i sadržavati specifične zadatke koji proizlaze iz određenih verzija.

Pored ovih principa, u forenzičkoj literaturi se nazivaju i: zakonitost, valjanost, ekonomičnost, optimalnost, situacionost, ali se skoro svi oni ogledaju u analiziranim principima.

Planiranje istrage ima mnogo funkcija. Među njima su glavni:

1) utvrđivanje ispravnih načina rasvetljavanja krivičnog dela na osnovu krivičnopravne kvalifikacije;

2) obezbeđivanje objektivnosti, potpunosti i sveobuhvatnosti istrage;

3) blagovremenu primenu naučnih, tehničkih i taktičkih metoda forenzičke nauke, uzimajući u obzir karakteristike svakog slučaja;

4) obezbeđivanje najefikasnije kombinacije operativno-istražnih mera i istražnih radnji u toku istrage;

5) pomoć u uštedi snaga i sredstava istražnog aparata i brzini istrage.

Klasifikacija tipova planiranja je uslovna i relativna: ne postoji jasna granica između tipova planiranja, različite vrste planiranja se provode paralelno, prelaze jedna u drugu u okviru jednog procesa. Vrste planova zavise od osnova za njihovu klasifikaciju.

1. Prema objektu planiranja: planiranje koje se sprovodi u jednom krivičnom predmetu, uključujući planiranje opšteg procesa istrage i njegovih sastavnih elemenata (istražne radnje, skup istražnih radnji, taktičke operacije, rešavanje taktičkih problema, procesne radnje , itd.); planiranje u grupi krivičnih predmeta (kalendar).

2. U zavisnosti od karakteristika i okolnosti krivičnog djela koje se istražuje: po verzijama; po epizodama (sastav krivičnih djela); za počinioce.

3. prema organizacionim oblicima uviđaja, planiranje uviđaja, koje vrši sam istražitelj; koordinirano planiranje - istražitelja i operativnog radnika; planiranje istrage koju sprovodi grupa, tim istražitelja, istražno-operativna grupa.

Pogledajmo neke od ovih vrsta planiranja detaljnije.

Planiranje istrage konkretnog zločina ili istrage u konkretnom krivičnom predmetu (koji je, zapravo, uglavnom opisan), zauzvrat, ima nekoliko vrsta (podvrsta). Uzimajući u obzir fazu, rasporedite planiranje u početnoj i kasnijim fazama istrage. Takođe je moguće istaći planiranje provjere izjave (poruke) o krivičnom djelu u skladu sa čl. 97 Zakonik o krivičnom postupku Ukrajine (predistražni, prethodni).

Planiranje konkretne istražne radnje (kao i taktičke operacije) je međusobno povezano sa planiranjem istrage u predmetu i dešava se tokom realizacije odgovarajućeg plana. Obuhvaća sve faze (etape) istražne radnje i na taj način modelira sve aktivnosti njene organizacije, vođenja i taktike. Utvrđuje se: svrha, šta treba utvrditi, razjasniti u toku istražne radnje; vrijeme, mjesto, krug učesnika, asistenti i njihove dužnosti, svjedoci; tehnička i forenzička i pomoćna sredstva neophodna za proizvodnju i fiksiranje; druge organizacione mjere; praktične taktike (posebno za radnu fazu); tehnike i sredstva fiksiranja toka i rezultata akcije.

Koordinirano planiranje (zajedno sa operativcima) odvija se u slučaju istraga višeepizodnih slučajeva, u složenim predmetima posebno teških zločina visokog profila pokrenutih na osnovu operativno-istražnih radnji itd. Ova vrsta planiranja se smatra oblikom interakcije između istražitelja i istražnog tijela.

Kalendarsko planiranje se odvija u slučaju istovremene istrage od strane istražitelja više krivičnih predmeta. Takvo planiranje ima za cilj osigurati ravnomjernu raspodjelu rada i vremena u svakom slučaju.

Planiranje istrage u konkretnom krivičnom predmetu sastoji se od nekoliko uslovnih faza, koje karakterišu odgovarajuće tehnike.

Prvi od njih utvrđuje okolnosti koje je potrebno utvrditi, razjasniti. Za to se analiziraju dostupni početni činjenični podaci, sadržaj iznesenih verzija kako bi se precizirale posljedice koje iz njih proizlaze; uzete u obzir odredbe čl.čl. 64. i 23. Zakona o krivičnom postupku Ukrajine.

U drugoj fazi se ocrtavaju načini ugradnje, rješenje planiranog. Ovo se sastoji u određivanju potrebnih i odgovarajućih istražnih radnji, operativno-istražnih, drugih mjera, taktičkih radnji koje imaju za cilj dokazivanje ovih okolnosti ili pobijanje njihovog postojanja. Tokom ove aktivnosti koriste se istražni programi (algoritmi), razvijeni u odgovarajućim posebnim forenzičkim metodama.

Treću fazu karakteriše definisanje pojmova, pogodan redosled implementacije, izvođači planiranih radnji i događaja. Ogromnu većinu njih izvodi istražitelj. Utvrđuje se i šta će izvršiti istražni organ (konkretni službenik - član istražne grupe), kojem se stručnoj ustanovi (konkretnom vještaku u određenim slučajevima) povjerava izrada vještačenja, koji treba uključiti članove javnosti. Prilikom određivanja rokova treba imati na umu procesne rokove predviđene Zakonikom o krivičnom postupku Ukrajine (na primjer, član 120. - vrijeme predistražnog postupka).

Zapravo, planiranje za provjeru izjave (izvještaja) o zločinu provodi se na sličan način, uzimajući u obzir posebnosti njegovog predmeta (glavno je utvrditi prisutnost ili odsutnost osnova u skladu s dijelom 2. člana 94. Zakona o krivičnom postupku Ukrajine u pokretanju krivičnog postupka), znači, rok predviđen čl. 97 Zakon o krivičnom postupku Ukrajine.

U četvrtoj fazi se izrađuju relevantni dokumenti u kojima se bilježe rezultati planiranja.

Zahvaljujući planiranju, rad islednika je pravilno organizovan i kontrolisan, a obezbeđena je ažurnost uviđaja u celini i pojedinih vrsta aktivnosti. Važnost planiranja za postizanje efikasnosti planiranih radnji i aktivnosti, pribavljanje potrebnog skupa dokaza, koji osigurava utvrđivanje svih okolnosti (član 23.64 Zakona o krivičnom postupku Ukrajine), istina u slučaju.